dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
excessive deficit procedure
 Vandaag 26-03-2019
19048 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10arm's length-beginsel
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-03good leaver
25-03Sachverständigenrat
25-03Bloomberg Galaxy Crypt...
25-03BGCI
25-03arbeidsproductiviteit
25-03konijnenmarkt
25-03giraal betalingsverkee...
25-03nichemarkt
25-03dot plot
25-03collateralized debt ob...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. accountantscontrole
 11. accountantsverklaring
 12. acquisitiefraude
 13. acting in concert
 14. actionist
 15. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 16. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 17. advertentiefraude
 18. affaire
 19. afperssoftware
 20. afroomkassa
 21. aleichem
 22. antedateren
 23. antiwitwascel
 24. apenstreken
 25. audit only
 26. authenticatie
 27. authenticatiemethode
 28. autorisatie
 29. bait and switch
 30. balans oppoetsen
 31. banging the close
 32. bankdiet
 33. Bankenteam
 34. Banker's Panic
 35. bankierseed
 36. bankster
 37. bear raid
 38. bedelbrief
 39. bedrieglijke bankbreuk
 40. belangenverstrengeling
 41. belastingconstructie
 42. belastingfraude
 43. belastingontduiking
 44. belastingparadijs
 45. belastingvlucht
 46. beleggingsfraude
 47. Belgische tandarts
 48. bellijst
 49. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 50. beroepsverbod
 51. beunhazen
 52. beursaffaire
 53. beursbandiet
 54. beursfraude
 55. bevriezen van tegoeden
 56. bewaarnemingsrisico
 57. bid-rigging
 58. biedonderdrukking
 59. biedrotatie
 60. Big Data
 61. biometrie
 62. Bitcoin
 63. bitcoin exchanger
 64. Bitcoin mixing
 65. bitcointracker
 66. Bitfinex
 67. bloemetjesgeld
 68. blootstelling
 69. boedeltekort
 70. boekhoudaffaire
 71. boekhoudfraude
 72. boekhoudschandaal
 73. boiler room tweede fase
 74. boiler room
 75. bond washing
 76. bot
 77. brushing
 78. BTW-carrousel
 79. bucket shop
 80. building the fix
 81. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 82. calculatiekartel
 83. card validation code
 84. carding
 85. carrouselfraude
 86. cash trapping
 87. CBV
 88. CDPC
 89. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 90. Central Bank of Volatility
 91. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 92. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 93. CEO-fraude
 94. CFI
 95. chargeback
 96. chatbox
 97. checks and balances
 98. cherry picking
 99. Chinese wall
 100. Choc Finger
 101. churning
 102. cliëntelisme
 103. code of silence
 104. collateral transformation
 105. collusie
 106. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 107. compliance
 108. conduct costs
 109. conflict of interest
 110. Consumer Financial Protection Bureau
 111. controle
 112. cooking the books
 113. corneren
 114. cornering
 115. corporate bounty hunter
 116. corporate disclosure policy
 117. corporocratie
 118. corruptie
 119. corruptie-index
 120. Corruption Perceptions Index
 121. cosmetic reporting
 122. Council for Registered Ethical Security Testers
 123. creatief boekhouden
 124. creditboy
 125. creditcardfraude
 126. crediteurenbescherming
 127. crony capitalism
 128. cryptojacking
 129. cum-ex deal
 130. curator
 131. customer due diligence
 132. cvc-code
 133. cyberaanval
 134. cybercriminaliteit
 135. cyberkraak
 136. cybersecurity
 137. daisy chain
 138. datalek
 139. dawn raid
 140. DDoS-aanval
 141. De wolf van Wall Street
 142. declaratiefraude
 143. deeleconomie
 144. Deferred Prosecution Agreement
 145. dekmantelbedrijf
 146. dictatorgeld
 147. dieselgate
 148. dieselschandaal
 149. digitale bankroof
 150. disclosure policy
 151. diversificatiekorting
 152. DNB red team
 153. doing a Pandit
 154. doorsluizen
 155. doorstroomvennootschap
 156. double dipping
 157. Double Taxation Avoidance Agreement
 158. DPA
 159. Dr. Evil
 160. dubbele boekhouding
 161. due diligence
 162. Dwolla
 163. earnings management
 164. economisch delict
 165. ECTF
 166. Edelweissroute
 167. effectenmepper
 168. effectenspam
 169. Electronic Crimes Taskforce
 170. emissieschandaal
 171. enabler
 172. encryptie
 173. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 174. Enron
 175. EPPO
 176. error account
 177. ethisch hacken
 178. Euribor-schandaal
 179. Euro Short-Term Rate
 180. Europaserie
 181. European Committee on Crime Problems
 182. European Public Prosecutor's Office
 183. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 184. Europese Rekenkamer
 185. fabulous Fab
 186. facilitator
 187. factuurfraude
 188. faillissementsfraude
 189. fantoomhandel
 190. fear, uncertainty and doubt
 191. FEC
 192. Financial Action Task Force
 193. Financial Expertise Centre
 194. Financial Intelligence Unit
 195. Financial Secrecy Index
 196. Financieel Expertise Centrum
 197. FIOD-ECD
 198. flee clause
 199. flitsfraude
 200. follow the money
 201. forensisch accountant
 202. fout geld
 203. framing
 204. fraude
 205. Fraudehelpdesk
 206. free riding
 207. freeze of assets
 208. front running
 209. frontrunner
 210. gather in the stops
 211. GCB
 212. gedragskosten
 213. gedragstoezicht
 214. geldcarrousel
 215. geldezel
 216. geldmuilezels
 217. geldsmokkel
 218. gettolening
 219. gewoontewitwassen
 220. ghetto loan
 221. gijzelingssoftware
 222. gijzelingsvirus
 223. Global Corruption Barometer
 224. Global Laundromat
 225. Global Rate Set System
 226. Global Retail Theft Barometer
 227. Global Risks Report
 228. God's banker
 229. goudfixing
 230. green meeting
 231. GRSS
 232. gun jumping
 233. hacken
 234. hacker
 235. Hamanaka
 236. hameren (de slotprijs)
 237. handel met voorkennis
 238. handelsschandaal
 239. HIBOR
 240. hoax
 241. hocus pocus accounting
 242. hologram
 243. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 244. hosselen
 245. hot money
 246. Hound of Hounslow
 247. Hunt brothers
 248. Hunt, gebroeders
 249. hypotheekfraude
 250. Icesave
 251. identiteitsdiefstal
 252. identiteitsfraude
 253. incassofraude
 254. Independent Parliamentary Standards Authority
 255. informele economie
 256. inhouse-vennootschap
 257. inhouse-vennootschap
 258. inside information
 259. insider trading
 260. integriteitsrisico
 261. interest stripping
 262. International Consortium of Investigative Journalists
 263. ISDAfix
 264. jaarrekeningfraude
 265. John Law
 266. kaalplukteam
 267. kasfraude
 268. kasrondje
 269. kassafraude
 270. katvanger
 271. Kaupthing
 272. ken uw cliënt (principe)
 273. kettingbrief
 274. kleptocratie
 275. kleptokraat
 276. klokkenluider
 277. klokkenluidersregeling
 278. Knickerbocker Crisis
 279. koersgevoelige informatie
 280. koersmanipulatie
 281. koersorkestratie
 282. kongsi
 283. kruimelfraude
 284. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 285. leedstichting
 286. legacy issues
 287. lege vennootschap
 288. liability shift
 289. LIBOR-schandaal
 290. Liborgate
 291. lijken uit de kast
 292. lollipop
 293. Londense walvis
 294. London gold fix
 295. London Whale
 296. losgeslagen handelaar
 297. lowballing
 298. Madoff, Bernhard Lawrence
 299. mandatory time of absence
 300. man-in-the-middle aanval
 301. marking
 302. marking the close
 303. marktmanipulatie
 304. marktmisbruik
 305. marktverdeling
 306. material non-public information
 307. minimanipulatie
 308. misbruik van voorkennis
 309. missing trader intra community fraud
 310. Mississippi Compagnie
 311. MitM
 312. Moneyland
 313. monkey business
 314. mtic-fraud
 315. naam-nummercontrole
 316. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 317. nationale wasstraat
 318. NaWas
 319. negatieve bewaringspositie
 320. nepgeld
 321. nepmunt
 322. nepnieuws
 323. Nigerian scam
 324. Non-Cooperative Countries and Territories
 325. Non-Prosecution Agreement
 326. NPA
 327. nummerrekening
 328. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 329. offshore
 330. offshore banking
 331. Offshore Magic Circle
 332. omkatten
 333. omkoping
 334. ondergrondse economie
 335. Ondernemingskamer
 336. onderpandtransformatie
 337. onderwereldbank
 338. Operatie Clickfonds
 339. Operatie Wasserette
 340. optiefraude
 341. outsider trading
 342. overbieding
 343. pack of wolves
 344. painting the tape
 345. palmbomengesjoemel
 346. Panama Papers
 347. Panamagate
 348. Panic of 1907
 349. paradis fiscal
 350. paraiso fiscal
 351. pas-opstuurfraude
 352. paulianeus handelen
 353. payola
 354. penny stock fraude
 355. persoonlijk identificatie nummer
 356. perverse prikkels
 357. phantom trading
 358. phantom trading
 359. pharming
 360. phishing
 361. piggybacking
 362. pillow talk case
 363. pinroof
 364. piramide
 365. piramideconstructie
 366. piramidefonds
 367. piramideren
 368. piramidespel
 369. plof-BV
 370. plofkraak
 371. plomo o plata
 372. plukken
 373. politiek prominent persoon
 374. Ponzi-fraude
 375. Ponzi scheme
 376. Ponzi, Charles
 377. Ponzifraude
 378. portfolio pumping
 379. predatory lending
 380. price positioning
 381. prijsopdrijving
 382. princeling
 383. protector
 384. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 385. provisiejagen
 386. pump and dump
 387. pumping and dumping
 388. quid pro quo
 389. quote stuffing
 390. Rajaratnam
 391. ramkraak
 392. ramping
 393. ransomware
 394. rate-rigging
 395. recoveryroom
 396. red teaming
 397. redlining
 398. Reijtenbach
 399. rent seeking
 400. rentefraude
 401. rentemanipulatie
 402. renterovers
 403. reputatieschade
 404. rode vlag
 405. rogue speculator
 406. rogue trader
 407. rondpompen van geld
 408. round-tripping
 409. Rue Quincampoix
 410. rumourtrage
 411. scareware
 412. schaduwboekhouding
 413. schelmenhandelaar
 414. schermbedrijf
 415. schijnbieding
 416. schijnconstructie
 417. schijntransactie
 418. schijnzelfstandige
 419. schijnzelfstandigheid
 420. schikking
 421. screening
 422. self-dealing
 423. Serious Fraud Office
 424. ShockGen
 425. shoulder surfing
 426. shouldering
 427. Silk Road
 428. Silver Rule 7
 429. Silver Thursday
 430. SIOD
 431. sjoemelbak
 432. sjoemelen
 433. sjoemelsoftware
 434. skimmen
 435. slush fund
 436. smeergeld
 437. smishing
 438. smoke & mirror accounting
 439. smurfen
 440. snaaiwinst
 441. social engineering
 442. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 443. South Sea Company
 444. spiegeltransactie
 445. spinning
 446. spoofing
 447. spookbedrijf
 448. spookfactuur
 449. spookhuurder
 450. spooknota
 451. spookrekening
 452. spookwoning
 453. spyware
 454. steekpenningen
 455. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 456. straatwaarde
 457. submitter
 458. sucker
 459. sucker list
 460. Swiss Leaks
 461. tailgating
 462. tax haven
 463. Tax Information Exchange Agreement
 464. TCR
 465. tenderpreneur
 466. terugtrekking
 467. The CumEx Files
 468. The Office of the Whistleblower
 469. The Sheriff of Wall Street
 470. TIEA
 471. tipgeld
 472. Tips, Complaints and Referrals
 473. toeslagenfraude
 474. token
 475. transactietrein
 476. Transparency International
 477. trash and cash
 478. triage
 479. Troika Laundromat
 480. Trojaans paard
 481. trust protector
 482. tulip craze
 483. tulpenmanie
 484. turboliquidatie
 485. Ubo-Ubo structuur
 486. ultimate beneficial owner
 487. undercover sting operation
 488. Unexplained Wealth Order
 489. upcoden
 490. upcount
 491. usurious interest
 492. usury
 493. UWO
 494. vals geld
 495. valsemunterij
 496. valsheid in geschrifte
 497. valutafraude
 498. valutamanipulatie
 499. veiligheidscode
 500. vente marseillaise
 501. verificatie
 502. verklaring omtrent gedrag
 503. verliesvennootschap
 504. verliesverjonging
 505. verwijzingsregisters
 506. verzekeringsbedrog
 507. verzekeringsfraude
 508. verzuim-bv
 509. vier-ogen principe
 510. VOG
 511. voorkennis
 512. voorwetenschap
 513. Vormerkung
 514. wash sale
 515. wash trade
 516. washing
 517. watermerk
 518. wegsluisoma
 519. wegsluizen
 520. Wells Fargo
 521. wereldwijde witwasmachine
 522. Wet identificatie bij dienstverlening
 523. Wet melding ongebruikelijke transacties
 524. Wet MOT
 525. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 526. Wet van Benford
 527. whistleblower procedures
 528. whistleblower protection
 529. windhandel
 530. window dressing
 531. winstbegrippen
 532. winstmanipulatie
 533. winststuring
 534. winstvennootschap
 535. wire stripping
 536. witteboordencriminaliteit
 537. witwasmachine
 538. witwassen
 539. WM/Reuters fixing
 540. wonderbelegger
 541. woonfraude
 542. worm
 543. wurgcontract
 544. yakuza
 545. zaitech
 546. zeepbel
 547. zelfverrijking
 548. zilveren donderdag
 549. zilverfixing
 550. zorgfraude
 551. zwart geld
 552. zwarte kas
 553. zwarte lijst
 554. zwartspaarder
 555. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet