dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
spoetnikmoment
De term spoetnikmoment is een verwijzing naar de lancering door de ... >>
 Vandaag 30-01-2025
22054 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 uitrookprocedure
2 renseigneren
3 handelend onder de naam
4 P&L
5 uitruilen
 Thema's
 Recent verbeterd
29-01shock and awe
29-01spoetnikmoment
29-01herweging
29-01pasmunt
29-01soevereinen
29-01disruptie
29-01game changer
29-01disruptor
29-01oneerlijk speelveld
29-01bloedbad (op de beurs)
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9penny wise, pound foolis...
10negatief eigen vermogen

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankspoofing
 47. bankster
 48. bear raid
 49. bedelbrief
 50. bedrieglijke bankbreuk
 51. belangenverstrengeling
 52. belastingconstructie
 53. belastingfraude
 54. belastingontduiking
 55. belastingparadijs
 56. belastingvlucht
 57. beleggingsfraude
 58. Belgische tandarts
 59. bellijst
 60. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 61. beroepsverbod
 62. bestuursverbod
 63. beunhazen
 64. beursaffaire
 65. beursbandiet
 66. beursfraude
 67. bevriezen van tegoeden
 68. bewaarnemingsrisico
 69. bewarend beslag
 70. bid-rigging
 71. biedonderdrukking
 72. biedrotatie
 73. Big Data
 74. biometrie
 75. Bitcoin
 76. bitcoin exchanger
 77. Bitcoin mixing
 78. bitcoinautomaat
 79. bitcoinmixer
 80. bitcointracker
 81. Bitfinex
 82. bloemetjesgeld
 83. blootstelling
 84. boedeltekort
 85. boekhoudaffaire
 86. boekhoudfraude
 87. boekhoudschandaal
 88. boiler room tweede fase
 89. boiler room
 90. bond washing
 91. bot
 92. brushing
 93. BTC-e
 94. BTW-carrousel
 95. bucket shop
 96. building the fix
 97. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 98. calculatiekartel
 99. card validation code
 100. carding
 101. carrouselfraude
 102. cash trapping
 103. cashtrap
 104. CBV
 105. CDPC
 106. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 107. Central Bank of Volatility
 108. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 109. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 110. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 111. CEO-fraude
 112. CFI
 113. chargeback
 114. chatbox
 115. checks and balances
 116. cherry picking
 117. Chinese wall
 118. Choc Finger
 119. churning
 120. cliëntelisme
 121. cloned firm
 122. code of silence
 123. collateral transformation
 124. collusie
 125. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 126. compliance
 127. conduct costs
 128. conflict of interest
 129. Consumer Financial Protection Bureau
 130. controle
 131. cooking the books
 132. corneren
 133. cornering
 134. corporate bounty hunter
 135. corporate disclosure policy
 136. corporocratie
 137. corruptie
 138. corruptie-index
 139. Corruption Perceptions Index
 140. cosmetic reporting
 141. Council for Registered Ethical Security Testers
 142. creatief boekhouden
 143. creditboy
 144. creditcardfraude
 145. crediteurenbescherming
 146. crony capitalism
 147. cryptojacking
 148. cryptobeurs
 149. cryptomix(dienst)
 150. cryptomixer
 151. cum-cum deal
 152. cum-ex deal
 153. curator
 154. customer due diligence
 155. cvc-code
 156. cyberaanval
 157. cybercriminaliteit
 158. cyberkraak
 159. cybersecurity
 160. daisy chain
 161. datalek
 162. dawn raid
 163. DDoS-aanval
 164. De wolf van Wall Street
 165. declaratiefraude
 166. deeleconomie
 167. Deferred Prosecution Agreement
 168. deken
 169. dekmantelbedrijf
 170. derdenbetaling
 171. derdengeldrekening
 172. dictatorgeld
 173. dieselgate
 174. dieselschandaal
 175. digitale bankroof
 176. disclosure policy
 177. diversificatiekorting
 178. dividendfraude
 179. DNB red team
 180. doing a Pandit
 181. dollars swipen
 182. doorsluizen
 183. doorstroomvennootschap
 184. double dipping
 185. Double Taxation Avoidance Agreement
 186. doxing
 187. DPA
 188. Dr. Evil
 189. dual-use goederen
 190. dubbele boekhouding
 191. dubieuze beleggingen
 192. due diligence
 193. Dwolla
 194. earnings management
 195. economisch delict
 196. ECTF
 197. Edelweissroute
 198. effectenmepper
 199. effectenspam
 200. Electronic Crimes Taskforce
 201. emissieschandaal
 202. encryptie
 203. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 204. Enron
 205. EPPO
 206. error account
 207. ethisch hacken
 208. Euribor-schandaal
 209. Europaserie
 210. European Committee on Crime Problems
 211. European Police Office
 212. European Public Prosecutor's Office
 213. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 214. Europese Rekenkamer
 215. fabulous Fab
 216. facilitator
 217. factuurfraude
 218. faillissementsfraude
 219. faillissementspauliana
 220. false negative
 221. fantoomhandel
 222. fear, uncertainty and doubt
 223. FEC
 224. Financial Action Task Force
 225. Financial Expertise Centre
 226. Financial Intelligence Unit
 227. Financial Secrecy Index
 228. Financieel Expertise Centrum
 229. FinCEN files
 230. FIOD-ECD
 231. flee clause
 232. flessentrekkerij
 233. flitsfraude
 234. follow the money
 235. Foreign Account Tax Compliance Act
 236. forensisch accountant
 237. fout geld
 238. framing
 239. fraude
 240. Fraude Signalering Voorziening
 241. Fraudehelpdesk
 242. fraudeschuld
 243. free riding
 244. freeze of assets
 245. front running
 246. frontrunner
 247. FTX
 248. garbatrage
 249. gather in the stops
 250. GCB
 251. gedragskosten
 252. gedragsrisico
 253. gedragstoezicht
 254. geldcarrousel
 255. geldezel
 256. geldmuilezels
 257. geldsmokkel
 258. gettolening
 259. gewoontewitwassen
 260. ghetto loan
 261. gijzelingssoftware
 262. gijzelingsvirus
 263. Global Corruption Barometer
 264. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 265. Global Laundromat
 266. Global Rate Set System
 267. Global Retail Theft Barometer
 268. Global Risks Report
 269. God's banker
 270. gouden tip
 271. goudfixing
 272. green meeting
 273. GRSS
 274. gun jumping
 275. hacken
 276. hacker
 277. Hamanaka
 278. hameren (de slotprijs)
 279. handel met voorkennis
 280. handelsschandaal
 281. helpdeskfraude
 282. HIBOR
 283. hoax
 284. hocus pocus accounting
 285. hologram
 286. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 287. hosselen
 288. hot money
 289. Hound of Hounslow
 290. huisjes melken
 291. hulpvraagoplichting
 292. Hunt brothers
 293. Hunt, gebroeders
 294. hypotheekfraude
 295. Icesave
 296. identificatiestorting
 297. identiteitsdiefstal
 298. identiteitsfraude
 299. incassofraude
 300. Independent Parliamentary Standards Authority
 301. informele economie
 302. inhouse-vennootschap
 303. inside information
 304. insider trading
 305. integriteitsrisico
 306. integriteitsschending
 307. interest stripping
 308. International Consortium of Investigative Journalists
 309. ISDAfix
 310. jaarrekeningfraude
 311. job scam
 312. kaalplukteam
 313. kasfraude
 314. kasrondje
 315. kassafraude
 316. katvanger
 317. Kaupthing
 318. kaviaar-expres
 319. ken uw cliënt (principe)
 320. kettingbrief
 321. kicks
 322. kleptocratie
 323. kleptokraat
 324. klokkenluider
 325. klokkenluidersregeling
 326. knevelarij
 327. Knickerbocker Crisis
 328. koersgevoelige informatie
 329. koersmanipulatie
 330. koersorkestratie
 331. kongsi
 332. kruimelfraude
 333. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 334. lauwe grond
 335. Law, John
 336. leedstichting
 337. legacy issues
 338. lege vennootschap
 339. liability shift
 340. LIBOR-schandaal
 341. Liborgate
 342. lijken uit de kast
 343. lollipop
 344. Londense walvis
 345. London gold fix
 346. London Whale
 347. losgeld
 348. losgeslagen handelaar
 349. lowballing
 350. Madoff, Bernhard Lawrence
 351. Maffia-obligaties
 352. Magnitskywet
 353. mandatory time of absence
 354. man-in-the-middle aanval
 355. marking
 356. marking the close
 357. marktmanipulatie
 358. marktmisbruik
 359. marktverdeling
 360. material non-public information
 361. Mauritius Leaks
 362. minimanipulatie
 363. misbruik van voorkennis
 364. missing trader intra community fraud
 365. Mississippi Compagnie
 366. MitM
 367. Moneyland
 368. monkey business
 369. mtic-fraud
 370. multi-level marketing
 371. naam-nummercontrole
 372. narconomie
 373. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 374. nationale wasstraat
 375. NaWas
 376. negatieve bewaringspositie
 377. nepgeld
 378. nepmunt
 379. nepnieuws
 380. nepotisme
 381. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 382. Nigerian scam
 383. Non-Cooperative Countries and Territories
 384. Non-Prosecution Agreement
 385. nummerrekening
 386. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 387. offshore
 388. offshore banking
 389. Offshore Magic Circle
 390. omkatten
 391. omkoping
 392. ondergrondse economie
 393. Ondernemingskamer
 394. onderpandtransformatie
 395. onderwereldbank
 396. ongebruikelijke transacties
 397. ontneming
 398. op grote voet leven
 399. Operatie Clickfonds
 400. Operatie Wasserette
 401. optiefraude
 402. opzetwitwassen
 403. outsider trading
 404. overbieding
 405. pack of wolves
 406. painting the tape
 407. palmbomengesjoemel
 408. Panama Papers
 409. Panamagate
 410. Pandora Papers
 411. Panic of 1907
 412. paradis fiscal
 413. paraiso fiscal
 414. pas-opstuurfraude
 415. paulianeus handelen
 416. payola
 417. penny stock fraude
 418. persoonlijk identificatie nummer
 419. persoonsgegevens
 420. perverse prikkels
 421. phantom trading
 422. pharming
 423. phishing
 424. picks
 425. pig butchering fraude
 426. piggybacking
 427. pillow talk case
 428. pinroof
 429. piramide
 430. piramideconstructie
 431. piramidefonds
 432. piramideren
 433. piramidespel
 434. plof-BV
 435. plofkraak
 436. plomo o plata
 437. plukken
 438. politiek prominent persoon
 439. Ponzi-fraude
 440. Ponzi scheme
 441. Ponzi, Charles
 442. Ponzifraude
 443. portfolio pumping
 444. predatory lending
 445. price positioning
 446. prijsopdrijving
 447. princeling
 448. profiling
 449. protector
 450. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 451. provisiejagen
 452. pump and dump
 453. pumping and dumping
 454. Qatargate
 455. quid pro quo
 456. quishing
 457. quote stuffing
 458. Rajaratnam
 459. ramkraak
 460. ramping
 461. ransomware
 462. rate-rigging
 463. recovery room-fraude
 464. recoveryroom
 465. red teaming
 466. redlining
 467. Reijtenbach
 468. rent seeking
 469. rentefraude
 470. rentemanipulatie
 471. renterovers
 472. reputatieschade
 473. reverse engineering
 474. rode vlag
 475. rogue speculator
 476. rogue trader
 477. rondpompen van geld
 478. round-tripping
 479. Rue Quincampoix
 480. rug pull
 481. rumourtrage
 482. Sanctiewet
 483. scareware
 484. schaduwboekhouding
 485. schelmenhandelaar
 486. schermbedrijf
 487. schijnbieding
 488. schijnconstructie
 489. schijntransactie
 490. schijnzelfstandige
 491. schijnzelfstandigheid
 492. schikking
 493. schuldwitwassen
 494. screening
 495. self-dealing
 496. Serious Fraud Office
 497. shitcoin
 498. ShockGen
 499. shoulder surfing
 500. shouldering
 501. Silk Road
 502. Silver Rule 7
 503. Silver Thursday
 504. Simple Model of Rational Crime
 505. SIOD
 506. sjoemelbak
 507. sjoemelen
 508. sjoemelsoftware
 509. skimmen
 510. slush fund
 511. smeergeld
 512. smishing
 513. smoke & mirror accounting
 514. smurfen
 515. snaaiwinst
 516. social engineering
 517. social media-fraude
 518. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 519. sociale zekerheidsfraude
 520. South Sea Company
 521. spam
 522. spambot
 523. spiegelnetwerk
 524. spiegeltransactie
 525. spinning
 526. spoofing
 527. spookbedrijf
 528. spookfactuur
 529. spookhuurder
 530. spooknota
 531. spookrekening
 532. spookwoning
 533. spyware
 534. steekpenningen
 535. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 536. straatwaarde
 537. stroman
 538. submitter
 539. subsidiemaximalisatie
 540. sucker
 541. sucker list
 542. Suisse Secrets
 543. Swiss Leaks
 544. tailgating
 545. talking one's book
 546. tax haven
 547. Tax Information Exchange Agreement
 548. TCR
 549. tenderpreneur
 550. terugtrekking
 551. The CumEx Files
 552. The Office of the Whistleblower
 553. The Sheriff of Wall Street
 554. TIEA
 555. tipgeld
 556. tippen
 557. Tips, Complaints and Referrals
 558. toeslagenfraude
 559. token
 560. TOZO-graaien
 561. trade-based money laundering
 562. Transactie Monitoring Nederland
 563. transactietrein
 564. Transparency International
 565. trash and cash
 566. triage
 567. Troika Laundromat
 568. Trojaans paard
 569. trol
 570. trollenleger
 571. trust protector
 572. tulip craze
 573. tulpenmanie
 574. turboliquidatie
 575. tweestapsauthenticatie
 576. tweestapsverificatie
 577. Ubo-Ubo structuur
 578. uitkeringsfraude
 579. ultimate beneficial owner
 580. Ultimate Beneficial Owner-register
 581. undercover sting operation
 582. Unexplained Wealth Order
 583. upcoden
 584. upcount
 585. usurious interest
 586. usury
 587. UWO
 588. vals geld
 589. valsemunterij
 590. valsheid in geschrifte
 591. valutafraude
 592. valutamanipulatie
 593. veiligbankieren.nl
 594. veiligheidscode
 595. vente marseillaise
 596. verbeurdverklaring
 597. verdachte transacties
 598. verduistering
 599. verificatie
 600. verklaring omtrent gedrag
 601. verliesvennootschap
 602. verliesverjonging
 603. vervalsing
 604. verwijzingsregisters
 605. verzekeringsbedrog
 606. verzekeringsfraude
 607. verzuim-bv
 608. vier-ogen principe
 609. VOG
 610. voorkennis
 611. voorwetenschap
 612. Vormerkung
 613. vriendschapsfraude
 614. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 615. wash sale
 616. wash trade
 617. washing
 618. wasstraat
 619. watermerk
 620. wegsluisoma
 621. wegsluizen
 622. Wells Fargo
 623. wereldwijde witwasmachine
 624. Wet identificatie bij dienstverlening
 625. Wet melding ongebruikelijke transacties
 626. Wet MOT
 627. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 628. Wet van Benford
 629. whale
 630. whatsappfraude
 631. whistleblower procedures
 632. whistleblower protection
 633. windhandel
 634. windhapper
 635. window dressing
 636. winstbegrippen
 637. winstmanipulatie
 638. winststuring
 639. winstvennootschap
 640. wire stripping
 641. Wirecard
 642. witteboordencriminaliteit
 643. witwasmachine
 644. witwassen
 645. WLS
 646. WM/Reuters fixing
 647. wonderbelegger
 648. woonfraude
 649. worm
 650. wurgcontract
 651. yakuza
 652. zaitech
 653. zeepbel
 654. zelfverrijking
 655. zilveren donderdag
 656. zilverfixing
 657. zorgfraude
 658. zwart geld
 659. zwarte kas
 660. zwarte lijst
 661. zwartspaarder
 662. zwartwassen
 663. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet