dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
labour hoarding
Het 'hamsteren' van personeel, dus mensen in dienst houden of ... >>
 Vandaag 29-12-2024
21999 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 novatie
2 loon
3 Buffett-indicator
4 sushi-index
5 handelend onder de naam
 Thema's
 Recent verbeterd
28-12labour hoarding
28-12spill-over effecten
28-12zwevende wisselkoers
28-12importheffing
28-12nieuwe normaal
28-12strijd om talent
28-12krappe arbeidsmarkt
28-12vertrouwensindicator
26-12Bijzonder Beheer
26-12belastingschijf
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9penny wise, pound foolis...
10negatief eigen vermogen

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. acceptatiestorting
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. achteroverdrukken
 14. acquisitiefraude
 15. acting in concert
 16. actionist
 17. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 18. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 19. advertentiefraude
 20. affaire
 21. afperssoftware
 22. afromen
 23. afroomkassa
 24. aftroggelen
 25. aleichem
 26. AMLC
 27. antedateren
 28. Anti Money Laundering Centre
 29. antiwitwascel
 30. apenstreken
 31. approval phishing
 32. Association of Certified Financial Crime Specialists
 33. audit-only
 34. authenticatie
 35. authenticatiemethode
 36. autorisatie
 37. bait and switch
 38. balans oppoetsen
 39. Bananasplit-kartel
 40. banging the close
 41. bankdiet
 42. Bankenteam
 43. Banker's Panic
 44. bankhelpdeskfraude
 45. bankierseed
 46. bankster
 47. bear raid
 48. bedelbrief
 49. bedrieglijke bankbreuk
 50. belangenverstrengeling
 51. belastingconstructie
 52. belastingfraude
 53. belastingontduiking
 54. belastingparadijs
 55. belastingvlucht
 56. beleggingsfraude
 57. Belgische tandarts
 58. bellijst
 59. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 60. beroepsverbod
 61. bestuursverbod
 62. beunhazen
 63. beursaffaire
 64. beursbandiet
 65. beursfraude
 66. bevriezen van tegoeden
 67. bewaarnemingsrisico
 68. bewarend beslag
 69. bid-rigging
 70. biedonderdrukking
 71. biedrotatie
 72. Big Data
 73. biometrie
 74. Bitcoin
 75. bitcoin exchanger
 76. Bitcoin mixing
 77. bitcoinautomaat
 78. bitcoinmixer
 79. bitcointracker
 80. Bitfinex
 81. bloemetjesgeld
 82. blootstelling
 83. boedeltekort
 84. boekhoudaffaire
 85. boekhoudfraude
 86. boekhoudschandaal
 87. boiler room tweede fase
 88. boiler room
 89. bond washing
 90. bot
 91. brushing
 92. BTC-e
 93. BTW-carrousel
 94. bucket shop
 95. building the fix
 96. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 97. calculatiekartel
 98. card validation code
 99. carding
 100. carrouselfraude
 101. cash trapping
 102. cashtrap
 103. CBV
 104. CDPC
 105. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 106. Central Bank of Volatility
 107. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 108. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie
 109. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 110. CEO-fraude
 111. CFI
 112. chargeback
 113. chatbox
 114. checks and balances
 115. cherry picking
 116. Chinese wall
 117. Choc Finger
 118. churning
 119. cliëntelisme
 120. cloned firm
 121. code of silence
 122. collateral transformation
 123. collusie
 124. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 125. compliance
 126. conduct costs
 127. conflict of interest
 128. Consumer Financial Protection Bureau
 129. controle
 130. cooking the books
 131. corneren
 132. cornering
 133. corporate bounty hunter
 134. corporate disclosure policy
 135. corporocratie
 136. corruptie
 137. corruptie-index
 138. Corruption Perceptions Index
 139. cosmetic reporting
 140. Council for Registered Ethical Security Testers
 141. creatief boekhouden
 142. creditboy
 143. creditcardfraude
 144. crediteurenbescherming
 145. crony capitalism
 146. cryptojacking
 147. cryptobeurs
 148. cryptomix(dienst)
 149. cryptomixer
 150. cum-cum deal
 151. cum-ex deal
 152. curator
 153. customer due diligence
 154. cvc-code
 155. cyberaanval
 156. cybercriminaliteit
 157. cyberkraak
 158. cybersecurity
 159. daisy chain
 160. datalek
 161. dawn raid
 162. DDoS-aanval
 163. De wolf van Wall Street
 164. declaratiefraude
 165. deeleconomie
 166. Deferred Prosecution Agreement
 167. deken
 168. dekmantelbedrijf
 169. derdenbetaling
 170. derdengeldrekening
 171. dictatorgeld
 172. dieselgate
 173. dieselschandaal
 174. digitale bankroof
 175. disclosure policy
 176. diversificatiekorting
 177. dividendfraude
 178. DNB red team
 179. doing a Pandit
 180. dollars swipen
 181. doorsluizen
 182. doorstroomvennootschap
 183. double dipping
 184. Double Taxation Avoidance Agreement
 185. doxing
 186. DPA
 187. Dr. Evil
 188. dual-use goederen
 189. dubbele boekhouding
 190. dubieuze beleggingen
 191. due diligence
 192. Dwolla
 193. earnings management
 194. economisch delict
 195. ECTF
 196. Edelweissroute
 197. effectenmepper
 198. effectenspam
 199. Electronic Crimes Taskforce
 200. emissieschandaal
 201. encryptie
 202. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 203. Enron
 204. EPPO
 205. error account
 206. ethisch hacken
 207. Euribor-schandaal
 208. Europaserie
 209. European Committee on Crime Problems
 210. European Police Office
 211. European Public Prosecutor's Office
 212. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 213. Europese Rekenkamer
 214. fabulous Fab
 215. facilitator
 216. factuurfraude
 217. faillissementsfraude
 218. faillissementspauliana
 219. false negative
 220. fantoomhandel
 221. fear, uncertainty and doubt
 222. FEC
 223. Financial Action Task Force
 224. Financial Expertise Centre
 225. Financial Intelligence Unit
 226. Financial Secrecy Index
 227. Financieel Expertise Centrum
 228. FinCEN files
 229. FIOD-ECD
 230. flee clause
 231. flessentrekkerij
 232. flitsfraude
 233. follow the money
 234. Foreign Account Tax Compliance Act
 235. forensisch accountant
 236. fout geld
 237. framing
 238. fraude
 239. Fraude Signalering Voorziening
 240. Fraudehelpdesk
 241. fraudeschuld
 242. free riding
 243. freeze of assets
 244. front running
 245. frontrunner
 246. FTX
 247. garbatrage
 248. gather in the stops
 249. GCB
 250. gedragskosten
 251. gedragsrisico
 252. gedragstoezicht
 253. geldcarrousel
 254. geldezel
 255. geldmuilezels
 256. geldsmokkel
 257. gettolening
 258. gewoontewitwassen
 259. ghetto loan
 260. gijzelingssoftware
 261. gijzelingsvirus
 262. Global Corruption Barometer
 263. Global Initiative Against Transnational Organized Crime
 264. Global Laundromat
 265. Global Rate Set System
 266. Global Retail Theft Barometer
 267. Global Risks Report
 268. God's banker
 269. gouden tip
 270. goudfixing
 271. green meeting
 272. GRSS
 273. gun jumping
 274. hacken
 275. hacker
 276. Hamanaka
 277. hameren (de slotprijs)
 278. handel met voorkennis
 279. handelsschandaal
 280. helpdeskfraude
 281. HIBOR
 282. hoax
 283. hocus pocus accounting
 284. hologram
 285. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 286. hosselen
 287. hot money
 288. Hound of Hounslow
 289. huisjes melken
 290. hulpvraagoplichting
 291. Hunt brothers
 292. Hunt, gebroeders
 293. hypotheekfraude
 294. Icesave
 295. identificatiestorting
 296. identiteitsdiefstal
 297. identiteitsfraude
 298. incassofraude
 299. Independent Parliamentary Standards Authority
 300. informele economie
 301. inhouse-vennootschap
 302. inside information
 303. insider trading
 304. integriteitsrisico
 305. integriteitsschending
 306. interest stripping
 307. International Consortium of Investigative Journalists
 308. ISDAfix
 309. jaarrekeningfraude
 310. job scam
 311. kaalplukteam
 312. kasfraude
 313. kasrondje
 314. kassafraude
 315. katvanger
 316. Kaupthing
 317. kaviaar-expres
 318. ken uw cliënt (principe)
 319. kettingbrief
 320. kicks
 321. kleptocratie
 322. kleptokraat
 323. klokkenluider
 324. klokkenluidersregeling
 325. knevelarij
 326. Knickerbocker Crisis
 327. koersgevoelige informatie
 328. koersmanipulatie
 329. koersorkestratie
 330. kongsi
 331. kruimelfraude
 332. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 333. lauwe grond
 334. Law, John
 335. leedstichting
 336. legacy issues
 337. lege vennootschap
 338. liability shift
 339. LIBOR-schandaal
 340. Liborgate
 341. lijken uit de kast
 342. lollipop
 343. Londense walvis
 344. London gold fix
 345. London Whale
 346. losgeld
 347. losgeslagen handelaar
 348. lowballing
 349. Madoff, Bernhard Lawrence
 350. Maffia-obligaties
 351. Magnitskywet
 352. mandatory time of absence
 353. man-in-the-middle aanval
 354. marking
 355. marking the close
 356. marktmanipulatie
 357. marktmisbruik
 358. marktverdeling
 359. material non-public information
 360. Mauritius Leaks
 361. minimanipulatie
 362. misbruik van voorkennis
 363. missing trader intra community fraud
 364. Mississippi Compagnie
 365. MitM
 366. Moneyland
 367. monkey business
 368. mtic-fraud
 369. multi-level marketing
 370. naam-nummercontrole
 371. narconomie
 372. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 373. nationale wasstraat
 374. NaWas
 375. negatieve bewaringspositie
 376. nepgeld
 377. nepmunt
 378. nepnieuws
 379. nepotisme
 380. niet-coöperatieve rechtsgebieden
 381. Nigerian scam
 382. Non-Cooperative Countries and Territories
 383. Non-Prosecution Agreement
 384. nummerrekening
 385. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 386. offshore
 387. offshore banking
 388. Offshore Magic Circle
 389. omkatten
 390. omkoping
 391. ondergrondse economie
 392. Ondernemingskamer
 393. onderpandtransformatie
 394. onderwereldbank
 395. ongebruikelijke transacties
 396. ontneming
 397. op grote voet leven
 398. Operatie Clickfonds
 399. Operatie Wasserette
 400. optiefraude
 401. opzetwitwassen
 402. outsider trading
 403. overbieding
 404. pack of wolves
 405. painting the tape
 406. palmbomengesjoemel
 407. Panama Papers
 408. Panamagate
 409. Pandora Papers
 410. Panic of 1907
 411. paradis fiscal
 412. paraiso fiscal
 413. pas-opstuurfraude
 414. paulianeus handelen
 415. payola
 416. penny stock fraude
 417. persoonlijk identificatie nummer
 418. persoonsgegevens
 419. perverse prikkels
 420. phantom trading
 421. pharming
 422. phishing
 423. picks
 424. pig butchering fraude
 425. piggybacking
 426. pillow talk case
 427. pinroof
 428. piramide
 429. piramideconstructie
 430. piramidefonds
 431. piramideren
 432. piramidespel
 433. plof-BV
 434. plofkraak
 435. plomo o plata
 436. plukken
 437. politiek prominent persoon
 438. Ponzi-fraude
 439. Ponzi scheme
 440. Ponzi, Charles
 441. Ponzifraude
 442. portfolio pumping
 443. predatory lending
 444. price positioning
 445. prijsopdrijving
 446. princeling
 447. profiling
 448. protector
 449. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 450. provisiejagen
 451. pump and dump
 452. pumping and dumping
 453. Qatargate
 454. quid pro quo
 455. quishing
 456. quote stuffing
 457. Rajaratnam
 458. ramkraak
 459. ramping
 460. ransomware
 461. rate-rigging
 462. recovery room-fraude
 463. recoveryroom
 464. red teaming
 465. redlining
 466. Reijtenbach
 467. rent seeking
 468. rentefraude
 469. rentemanipulatie
 470. renterovers
 471. reputatieschade
 472. reverse engineering
 473. rode vlag
 474. rogue speculator
 475. rogue trader
 476. rondpompen van geld
 477. round-tripping
 478. Rue Quincampoix
 479. rumourtrage
 480. Sanctiewet
 481. scareware
 482. schaduwboekhouding
 483. schelmenhandelaar
 484. schermbedrijf
 485. schijnbieding
 486. schijnconstructie
 487. schijntransactie
 488. schijnzelfstandige
 489. schijnzelfstandigheid
 490. schikking
 491. schuldwitwassen
 492. screening
 493. self-dealing
 494. Serious Fraud Office
 495. ShockGen
 496. shoulder surfing
 497. shouldering
 498. Silk Road
 499. Silver Rule 7
 500. Silver Thursday
 501. Simple Model of Rational Crime
 502. SIOD
 503. sjoemelbak
 504. sjoemelen
 505. sjoemelsoftware
 506. skimmen
 507. slush fund
 508. smeergeld
 509. smishing
 510. smoke & mirror accounting
 511. smurfen
 512. snaaiwinst
 513. social engineering
 514. social media-fraude
 515. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 516. sociale zekerheidsfraude
 517. South Sea Company
 518. spam
 519. spambot
 520. spiegelnetwerk
 521. spiegeltransactie
 522. spinning
 523. spoofing
 524. spookbedrijf
 525. spookfactuur
 526. spookhuurder
 527. spooknota
 528. spookrekening
 529. spookwoning
 530. spyware
 531. steekpenningen
 532. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 533. straatwaarde
 534. stroman
 535. submitter
 536. subsidiemaximalisatie
 537. sucker
 538. sucker list
 539. Suisse Secrets
 540. Swiss Leaks
 541. tailgating
 542. talking one's book
 543. tax haven
 544. Tax Information Exchange Agreement
 545. TCR
 546. tenderpreneur
 547. terugtrekking
 548. The CumEx Files
 549. The Office of the Whistleblower
 550. The Sheriff of Wall Street
 551. TIEA
 552. tipgeld
 553. tippen
 554. Tips, Complaints and Referrals
 555. toeslagenfraude
 556. token
 557. TOZO-graaien
 558. trade-based money laundering
 559. Transactie Monitoring Nederland
 560. transactietrein
 561. Transparency International
 562. trash and cash
 563. triage
 564. Troika Laundromat
 565. Trojaans paard
 566. trol
 567. trollenleger
 568. trust protector
 569. tulip craze
 570. tulpenmanie
 571. turboliquidatie
 572. tweestapsauthenticatie
 573. tweestapsverificatie
 574. Ubo-Ubo structuur
 575. uitkeringsfraude
 576. ultimate beneficial owner
 577. Ultimate Beneficial Owner-register
 578. undercover sting operation
 579. Unexplained Wealth Order
 580. upcoden
 581. upcount
 582. usurious interest
 583. usury
 584. UWO
 585. vals geld
 586. valsemunterij
 587. valsheid in geschrifte
 588. valutafraude
 589. valutamanipulatie
 590. veiligbankieren.nl
 591. veiligheidscode
 592. vente marseillaise
 593. verbeurdverklaring
 594. verdachte transacties
 595. verduistering
 596. verificatie
 597. verklaring omtrent gedrag
 598. verliesvennootschap
 599. verliesverjonging
 600. vervalsing
 601. verwijzingsregisters
 602. verzekeringsbedrog
 603. verzekeringsfraude
 604. verzuim-bv
 605. vier-ogen principe
 606. VOG
 607. voorkennis
 608. voorwetenschap
 609. Vormerkung
 610. vriendschapsfraude
 611. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 612. wash sale
 613. wash trade
 614. washing
 615. wasstraat
 616. watermerk
 617. wegsluisoma
 618. wegsluizen
 619. Wells Fargo
 620. wereldwijde witwasmachine
 621. Wet identificatie bij dienstverlening
 622. Wet melding ongebruikelijke transacties
 623. Wet MOT
 624. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 625. Wet van Benford
 626. whale
 627. whatsappfraude
 628. whistleblower procedures
 629. whistleblower protection
 630. windhandel
 631. windhapper
 632. window dressing
 633. winstbegrippen
 634. winstmanipulatie
 635. winststuring
 636. winstvennootschap
 637. wire stripping
 638. Wirecard
 639. witteboordencriminaliteit
 640. witwasmachine
 641. witwassen
 642. WLS
 643. WM/Reuters fixing
 644. wonderbelegger
 645. woonfraude
 646. worm
 647. wurgcontract
 648. yakuza
 649. zaitech
 650. zeepbel
 651. zelfverrijking
 652. zilveren donderdag
 653. zilverfixing
 654. zorgfraude
 655. zwart geld
 656. zwarte kas
 657. zwarte lijst
 658. zwartspaarder
 659. zwartwassen
 660. zwijggeld
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet