Financiële instellingen: een extra controlestap voor de identificatie van nieuwe klanten bij het openen van een nieuwe rekening of het aanmelden van een extra gemachtigde op een rekening. Hierbij moet de klant/gemachtigde een klein bedrag - bijvoorbeeld € 0,01 - overboeken naar het rekeningnummer. Er wordt ook wel gesproken over een identificatiestorting.
Zie ook: betalingsverkeer, bankrekening, storten, identiteitsfraude, identificatiestorting, klantacceptatie, acceptatierisico.
 Tip anderen
|
