dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
China Shock
Ook: China Trade Shock. De China-schok (of China-handelsschok) is ... >>
 Vandaag 25-04-2025
22136 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 penny wise, pound foolish
2 China Shock
3 excasso
4 pro memorie
5 Informations- und Forsch...
 Thema's
 Recent verbeterd
24-04China Shock
24-04shoulder surfing
24-04virtuele vergadering (...
24-04fabriek van de wereld
24-04World Economic Forum
23-04World Economic Outlook
23-04greenback
23-04troy ounce
21-04Istituto per le Opere ...
21-04valutapaar
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Wet melding ongebruikelijke transacties


Afgekort: Wet MOT.

Wet die bedoeld is om de invloed van crimineel geld op de samenleving te beperken. Financiële instellingen, maar ook andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld handelaren in auto's, kunst of sieraden, ongebruikelijke transacties (zoals transacties boven een bepaalde waarde) melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

De wet is samen met de Wet identificatie bij dienstverlening per 1 augustus 2008 samengevoegd, gelijktijdig met de implementatie van de enkele Europese richtlijnen 2005/60/EG (PbEU L 309) en 2006/70/EG (PbEU L 214), in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


Zie ook: witwassen, meldingsplicht.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet