Ook: cryptomixer.
Een bitcoinmixer is een privacy-verhogend hulpmiddel dat wordt gebruikt om de anonimiteit van transacties in cryptografisch geld te verhogen. Het primaire doel van een bitcoinmixer is om de verbinding tussen de verzender en ontvanger van een transactie te verbreken, waardoor het moeilijker wordt om de geldstroom op de blockchain te traceren.
Dit is hoe een typische bitcoinmixer werkt:
- Gebruikers sturen hun cryptomunten naar het adres van de mixer.
- De mixer verzamelt cryptomunten van meerdere gebruikers in een gemeenschappelijke pool (cryptomuntenverzameling).
- De mixer verdeelt vervolgens de cryptomunten uit de pool onder de gebruikers, maar op een manier die de link tussen de initiële storting en de uiteindelijke opname verbreekt. Dit wordt gedaan door de cryptomunten op een willekeurige manier onder de gebruikers uit te wisselen.
- Gebruikers ontvangen hun bitcoins van de mixer, maar nu zijn de munten geassocieerd met een andere transactiegeschiedenis, waardoor het moeilijker te traceren is.
Het idee is om verwarring te zaaien in de transactiegeschiedenis ('audit trail'), waardoor het moeilijk wordt voor externe waarnemers, zoals analisten of opsporingsdiensten, om de oorspronkelijke bron of bestemming van het geld te bepalen.
Het gebruik van bitcoinmixers heeft uiteraard de aandacht van regelgevende instanties, omdat ze mogelijk kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld of andere illegale activiteiten. Sommige landen hebben regelgeving of beperkingen ingesteld op het gebruik van mixers, en gebruikers moeten zich bewust zijn van de juridische implicaties in hun rechtsgebied.
Voorbeeld
'De fiscale opsporingsdienst Fiod heeft afgelopen maandag samen met het Openbaar Ministerie en de Finse justitie een van de grootste mixingdiensten voor cryptovaluta offline gehaald. De betreffende mixer Sinbad.io zou op grote schaal cryptovaluta voor criminelen hebben witgewassen. .....Een cryptovaluta-mixingdienst is op zichzelf niet illegaal. Het mixen van crimineel vermogen en verbergen van de herkomst van criminele gelden is echter wel strafbaar. Bij Sinbad.io is volgens de Fiod vastgesteld dat meer dan 50% van alle gemixte cryptovaluta van criminele herkomst is.'
Bron: FD - 30-11-2023.
Engels: bitcoin mixer, bitcoin tumbler, mixer service.
Zie ook: cryptografisch geld, cryptofraude, wasstraat, witwassen, follow the money, audit trail, transactiegeschiedenis, transactiemonitoring, Anti Money Laundering Centre.
 Tip anderen
|
