dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Federal Reserve Board
Afgekort: FRB. Ook kortweg Board of Federal Reserve genoemd, maar ... >>
 Vandaag 21-04-2025
22135 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 kasschuif
2 Informations- und Forsch...
3 painting the tape
4 jaar op jaar
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
20-04Federal Reserve Board
19-04free rider
19-04kasschuif
19-04balansverlenging
19-04short gaan
18-04collectieve goederen
18-04Kindleberger Trap
18-04wereldmunt
18-04reservemunt
17-04beleidsrente
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)


Afgekort: CFI.

In het kader van de strijd tegen het witwassen van crimineel geld werd in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) opgericht bij wet van 11 januari 1993. Vandaag de dag bestrijkt zij een breder terrein en bestrijdt naast witwaspraktijken ook terrorismefinanciering. Meer algemeen: zij is belast met het verwerken en doormelden van informatie met het oog op de bestrijding van verdachte financiële verrichtingen gemeld door bij wet aangeduide (financiële) ondernemingen en personen (zoals notarissen). De CFI is een zogenaamde Financial Intelligence Unit.

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid. Het is de Belgische evenknie van de Nederlandse Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Internet: www.ctif-cfi.be.


Zie ook: antiwitwascel, Financial Intelligence Unit Nederland, Financial Action Task Force.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet