In het kader van de strijd tegen het witwassen van crimineel geld werd in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) opgericht bij wet van 11 januari 1993. Vandaag de dag bestrijkt zij een breder terrein en bestrijdt naast witwaspraktijken ook terrorismefinanciering. Meer algemeen: zij is belast met het verwerken en doormelden van informatie met het oog op de bestrijding van verdachte financiële verrichtingen gemeld door bij wet aangeduide (financiële) ondernemingen en personen (zoals notarissen). De CFI is een zogenaamde Financial Intelligence Unit.
Tip anderen