Ook: geldcarrousel. Het binnen zeer korte tijd verrichten van betalingstransacties via verschillende rekeningen (geld rondpompen), heel vaak met het doel om geld wit te wassen of belastingbetaling te ontwijken. Uiteindelijk komt het bedrag wel op de rekening van de begunstigde, maar de gehele 'route' is moeilijk te traceren.
Voorbeeld
'Bedrijven probeerden betalingen te „simuleren door gebruik te maken van diverse kasrondjes”. Zo leenden ze volgens de fiscus geld van de bank en betaalden het „op één en dezelfde dag” weer terug aan de bank, die daarvoor een fee ontving.'
Bron: NRC.nl - 12-11-2014.
zie ook: belastingontwijking, rondpompen van geld, witwassen.
 Tip anderen
|
