Geld uit een verdachte of criminele bron.
Bijvoorbeeld zwart geld dat is witgewassen. Of gestolen geld.
Voorbeeld
- 'Een voorlichtingscampagne moet ondernemers waarschuwen voor criminelen die de coronacrisis aangrijpen om 'fout geld' in hun bedrijf te investeren. Het doel is ondernemers alert te maken op signalen die wijzen op pogingen tot criminele inmenging.'
Bron: NOS.nl - 11-03-2021.
- 'Transparency International doet al jaren onderzoek naar dirty money, zoals Barrington het noemt. Het gaat om geld en vastgoed waarvan de eigenaar haast niet te achterhalen is. "In Londen is ongeveer 5 miljard euro aan vastgoed gekocht met niet traceerbaar geld. Bijna een kwart daarvan is Russisch."'
Bron: NOS.nl - 15-03-2018.
Engels: dirty money.
Zie ook: verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, fraude, zwart geld, grijs geld, handje contantje, poen, doorsluizen, wegsluizen, witwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen, gewoontewitwassen, kasfraude, windhapper, dictatorgeld, bevriezen van tegoeden, beslag, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Financieel Expertise Centrum, ken uw cliënt (principe). Vergelijk: vals geld.
 Tip anderen
|
