dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Big Tech
 Vandaag 16-02-2019
18953 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-02Big Tech
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
14-02captive market
14-02one belt, one road
14-02flitslening
14-02OBOR
14-02één gordel, één we...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

witwassen


Het uitvoeren van transacties of handelingen met het doel om illegaal verkregen geld (zwart geld) - vaak afkomstig uit drugshandel, fraude of andere criminele activiteiten - om te zetten in geldsaldi die afkomstig lijken uit legale transacties en waarover belasting is betaald (wit geld).
Witwassen is strafbaar; dat geldt ook voor personen en instellingen die het witwassen voor anderen faciliteren.

Voorbeeld
'De autoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van de Rabobank. (...) De autoriteiten kijken vooral naar de filialen die bij de grens met Mexico liggen. Het geld dat witgewassen zou zijn, komt onder andere van drugkartels.'
Bron: NRC - 29-01-2015.

Engels: to launder, money laundering.


Zie ook: offshore banking, belastingparadijs, belastingvlucht, zwart geld, grijs geld, handje contantje, fout geld, wegsluizen, ABC-transacties, smurfen, doorsluizen, kasrondje, follow the money, ken uw cliënt (principe), too big to jail, onderwereldbank, ondergronds bankieren, compliance officer, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Nederland), Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), Non-Cooperative Countries and Territories, Financial Action Task Force, hawala, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, economisch delict, politiek prominent persoon, Global Laundromat. Vergelijk: witten, groenwassen, zwartwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet