dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rainmaker
 Vandaag 23-04-2019
19120 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-04koersgevoelige informa...
23-04meldingsplicht
23-04publicatieplicht
23-04beurswaakhond
22-04appeltje voor de dorst
22-04fiscale stelsel
22-04belastinghervorming
22-04belastingstelsel
21-04energiearmoede
21-04klimaatpauper
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

witwassen


Het uitvoeren van transacties of handelingen met het doel om illegaal verkregen geld (zwart geld) - vaak afkomstig uit drugshandel, fraude of andere criminele activiteiten - om te zetten in geldsaldi die afkomstig lijken uit legale transacties en waarover belasting is betaald (wit geld).
Witwassen is strafbaar; dat geldt ook voor personen en instellingen die het witwassen voor anderen faciliteren.

Voorbeeld

  • 'De autoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van de Rabobank. (...) De autoriteiten kijken vooral naar de filialen die bij de grens met Mexico liggen. Het geld dat witgewassen zou zijn, komt onder andere van drugkartels.'
    Bron: NRC - 29-01-2015.

  • 'Danske Bank moet per direct zijn koffers pakken in Estland. De toezichthouder op financiële instellingen in de Baltische staat heeft de Deense bank dit dinsdag opgedragen. Danske Bank krijgt acht maanden om de activiteiten in Estland te staken vanwege het enorme witwasschandaal in dat land. Russische criminelen zouden van 2007 tot 2015 via de dochter van Danske Bank in Estland voor $9 miljard hebben witgewassen.'
    Bron: Telegraaf - 20-02-2019.


Engels: to launder, money laundering.


Zie ook: offshore banking, belastingparadijs, belastingvlucht, zwart geld, grijs geld, handje contantje, fout geld, wegsluizen, ABC-transacties, smurfen, doorsluizen, kasrondje, follow the money, ken uw cliënt (principe), too big to jail, onderwereldbank, ondergronds bankieren, compliance officer, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Nederland), Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), Non-Cooperative Countries and Territories, Financial Action Task Force, hawala, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, economisch delict, politiek prominent persoon, Global Laundromat. Vergelijk: witten, groenwassen, zwartwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet