dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
staatsschuldquote
Ook: overheidsschuldquote, schuldquote, staatsschuld/bbp-ratio. ... >>
 Vandaag 01-04-2025
22121 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 penny wise, pound foolish
2 painting the tape
3 Mar-a-Lago-akkoord
4 Informations- und Forsch...
5 injectie
 Thema's
 Recent verbeterd
31-03geldhoeveelheid in eng...
31-03staatsschuldquote
31-03surseance van betaling
31-03injectie
29-03Buy European
29-03Mar-a-Lago-akkoord
28-03Jan Modaal
27-03erfocratie
27-03juridisch risico
27-03consumentenvertrouwen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

Anti Money Laundering Centre


Afgekort: AMLC.

Het AMLC is een Nederlands kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. De publieke partners zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU), toezichthouders, de FIOD-ECD en overige bijzondere opsporingsdiensten. Private samenwerkingspartners zijn onder andere banken, accountantskantoren en notarissen. Deze partijen hebben hun krachten gebundeld - met name op het vlak van kennis en data - om bij te dragen aan de bestrijding van witwassen ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel.

Voorbeeld
'Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) naar zogeheten Politiek Prominente Personen (PEP's, in het Engels). In het AMLC werken onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de financiële opsporingsdienst FIOD, banken en accountantskantoren samen. Het gaat bijvoorbeeld om staatshoofden, parlementsleden, hoge rechters of topmensen van staatsbedrijven. Er is extra toezicht op de transacties van dit soort hooggeplaatste personen en hun familieleden omdat ze vatbaar zijn voor omkoping en corruptie.'
Bron: NOS - 08-11-2023.

Internet: www.amlc.nl.


Zie ook: witwassen, witwasmachine, wegsluizen, doorsluizen, transfer, financieel systeem, overheid, private sector, data, transactie, transactiedata, transactiemonitoring, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, trade-based money laundering, ken uw cliënt (principe), politiek prominent persoon, Corruption Perceptions Index, Global Corruption Barometer, Financial Secrecy Index. Vergelijk: Transactie Monitoring Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter A.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet