dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Trump 2024
Op 5 november 2024 worden in de Verenigde Staten ... >>
 Vandaag 06-11-2024
21965 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Institut für Wirtschafts...
2 Informations- und Forsch...
3 gebakken lucht
4 handelend onder de naam
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
04-11Trump 2024
04-11election day
03-11beursgang
02-11groeimotor
01-11schuldenberg
01-11banenrapport
24-10onderuitputting
24-10penny wise, pound fool...
24-10staatsschuld
24-10yuanisering
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10penny wise, pound foolis...
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

customer due diligence


Afgekort: CDD.

Onderzoek door een financiële instelling naar de kwaliteit/betrouwbaarheid van een cliënt.
Een bank wil onder meer informatie hebben over de identiteit van de klant, het werkterrein van de klant, reputatie, financiële doelstellingen en dergelijke. Door customer due diligence wil de bank de kans minimaliseren om betrokken te worden in financiële criminaliteit (zoals het witwassen van geld), fraude en de financiering van terroristische activiteiten.

Voorbeeld

  • 'Een gevoel kan snel omslaan, ook bij een bank. In november voelde ABN Amro-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zich nog „senang” bij de inspanningen van de bank in de strijd tegen witwassen en fraude. Woensdag maakte hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend dat ABN Amro 85 miljoen extra investeert om beter zicht te krijgen op haar klanten, wie ze zijn en waar hun geld vandaan komt. Met dit geld zal de bank de afdeling customer due diligence, die dossiers doorploegt om de identiteit van klanten en herkomst van gelden na te trekken, flink uitbreiden.'
    Bron: NRC - 13-02-2019.

  • 'ABN Amro krijgt mogelijk een boete omdat het klantendossiers niet op orde heeft. De bank weet niet altijd waar klanten hun bankrekening precies voor gebruiken en welke klanten een verhoogd risico op financiële criminaliteit met zich meebrengen. Nederlandse banken zijn wel verplicht om dat te weten. Hoe doen ze dat normaal gesproken? In customer due diligence (CDD), zoals het controleren van klanten heet, is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Dat is vanwege de strengere eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en het invoeren van privacywet AVG.'
    Bron: NOS.nl - 07-08-2019.



Zie ook: ken uw cliënt (principe), klantacceptatie, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, origination, Financial Intelligence Unit, persoonsgegevens, privacy. Vergelijk: due diligence.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet