Economische delicten zijn allerlei economische misdrijven en overtredingen. Het betreft een brede waaier van zaken.
Voorbeelden zijn belastingontduiking en belastingfraude (bijvoorbeeld door het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte), valsheid in geschrifte, witwassen, bedrieglijke bankbreuk, faillissementsfraude, overtredingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), overtredingen van de Wet melding ongebruikelijke transacties, het niet deponering van de jaarrekening (alle Nederlandse ondernemingen zijn wettelijk verplicht om binnen een jaar na afloop van het boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel), douanedelicten, enzovoorts.
Zie ook: FIOD-ECD, Economische Controledienst, follow the money, verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, valsheid in geschrifte, belastingontduiking, bedrieglijke bankbreuk, deponering van jaarrekening, faillissementsfraude, witwassen, opzetwitwassen, schuldwitwassen, valsheid in geschrifte, vente marseillaise, integriteitsrisico, integriteitsschending.
 Tip anderen
|
