Ook: ceo-fraude.
Een type fraude waarbij de chief executive officer (CEO) van een groot bedrijf nietsvermoedend een prominente rol speelt.
Bij dit type fraude ontvangt een medewerker op de financiële administratie een e-mail van de allerhoogste baas, de ceo, waarin deze hem opdraagt een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse rekening. Ter verificatie van gegevens kan hij een advocatenkantoor bellen, dat - uiteraard buiten medeweten van de CEO - in het complot van de fraudeurs zit.
De criminelen hebben voorafgaand aan hun acties de e-mailadressen van de ceo en van de functionaris op de financiële administratie achterhaald (in de nagemaakte mails van directeuren aan hun administratie zit in het e-mailadres een kleine afwijking ten opzichte van het echte mailadres).
Meestal werkt de administrateur bij een dochteronderneming; de bestuursvoorzitter kent hij niet persoonlijk. De afstand tussen beide functionarissen is zo groot, dat de medewerker van de administratie niet durft na te gaan of de opdracht wel klopt.
Het buitgemaakte geld verdwijnt veelal naar bankrekeningen in het buitenland, doorgaans landen waarin de autoriteiten niet of heel moeizaam meewerken aan het terugboeken van geld.
Voorbeeld
- 'Dit is klassieke ceo-fraude. Eerst wordt er een alias aangemaakt met de naam van de ceo. Het e-mailadres klopt dan niet, maar dat zie je pas als je erop klikt. Vervolgens stellen de criminelen eerst een simpele vraag, zoals hier met de saldi. Bij de tweede e-mail checken mensen vaak niet meer of alles klopt. Bij de eerste vraag gingen er immers geen alarmbellen af. Het is dus een slim psychologisch trucje.'
Bron: Telegraaf - 25-06-2023.
- 'Bioscoopketen Pathé is slachtoffer geworden van ceo-fraude, waarbij meer dan 19 miljoen euro is buitgemaakt. Criminelen deden zich voor als directeuren van het Franse hoofdkantoor en stuurden e-mails naar de Nederlandse directie met het verzoek om geld over te maken, melden Quote en het FD op basis van een vonnis van de rechter deze week over de zaak. .....In een kleine drie weken tijd wordt er in maart dit jaar bij elkaar een geldbedrag overgemaakt van 19,2 miljoen euro.'
Bron: NOS.nl - 10-11-2018.
Engels: CEO-fraud.
Zie ook: fraude, factuurfraude, Fraudehelpdesk. Vergelijk: spookfactuur.
 Tip anderen
|
