dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
widow-maker
 Vandaag 23-08-2019
19437 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-08widow-maker
21-08soevereinisme
21-08beggar-thy-neighbour
21-08multilateralisme
21-08isolationisme
21-08brexit
21-08Global Britain
21-08protectionisme
21-08America First
21-08in-game geld
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme


Afgekort: Wwft.

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Met de Wwft wordt de Europese derde witwasrichtlijn in nationale wetgeving verwerkt en worden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd.
Instellingen dienen zelf een inschatting te maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich brengen en geeft hen de mogelijkheid hun inspanningen op basis van die risico's aan te passen. Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel aan alle maatregelen van cliëntenonderzoek te voldoen, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.

Voorbeeld

  • 'ING is uiteindelijk schuldig aan het op vier verschillende manieren overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie moeilijker te maken moeten banken cliënten onderzoeken en ongebruikelijke transacties melden. ..... Door structurele en ernstige tekortkomingen tussen 2010 en 2016 heeft de bank naar verwachting een groot aantal witwassignalen gemist.'
    Bron: DFT - 05-09-2018.

  • 'ABN Amro heeft zijn witwascontrole niet op orde. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank een tik op de vingers gegeven omdat vijf miljoen particuliere klanten beter en sneller moeten worden gescreend op verdachte activiteiten. ABN Amro weet nu bijvoorbeeld niet altijd waar de klant zijn rekening voor gebruikt. De bank hangt daarom een boete boven het hoofd.'
    Bron: FD - 08-08-2019.



Zie ook: customer due diligence, ken uw cliënt (principe), witwassen, smurfen, ondergronds bankieren, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet