Afgekort: Wwft.
Meestal antiwitwaswet genoemd.
De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Met de Wwft wordt de Europese derde witwasrichtlijn in nationale wetgeving verwerkt en worden de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd.
Instellingen dienen zelf een inschatting te maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich brengen en geeft hen de mogelijkheid hun inspanningen op basis van die risico's aan te passen. Het cliëntenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen dienen in beginsel aan alle maatregelen van cliëntenonderzoek te voldoen, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afgestemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert.
Voorbeeld
- 'Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision een boete opgelegd voor schending van de antiwitwaswet. Het OM acht bewezen dat het Amsterdamse betaalbedrijf, een 100% dochter van ING, de witwascontroles jarenlang heeft verwaarloosd. Ambtenaren van de opsporingsdienst Fiod namen mei 2022 vele duizenden e-mails, vergadernotulen en tientallen klantdossiers in beslag op de kantoren van Payvision en ING. Aanleiding was een aangifte van toezichthouder DNB uit 2021.'
Bron: FD - 06-04-2024.
- 'De politie en de Belgische autoriteiten hebben afgelopen week zes verdachten aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering. Het gaat om vier mannen uit Nederland en twee uit België, zij worden ervan verdacht strijders van Islamitische Staat in 2013 en 2014 geld te hebben gegeven......Het financieren van terreur, ook al doet een verdachte niet mee aan de gewapende strijd, is in Nederland verboden..'
Bron: NRC - 11-11-2019.
- 'ING is uiteindelijk schuldig aan het op vier verschillende manieren overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Om witwassen, terrorismefinanciering en corruptie moeilijker te maken moeten banken cliënten onderzoeken en ongebruikelijke transacties melden. ..... Door structurele en ernstige tekortkomingen tussen 2010 en 2016 heeft de bank naar verwachting een groot aantal witwassignalen gemist.'
Bron: DFT - 05-09-2018.
Zie ook: verdachte transacties, ongebruikelijke transacties, transactiemonitoring, customer due diligence, klantacceptatie, ken uw cliënt (principe), poortwachter, witwassen, smurfen, ondergronds bankieren, Financial Intelligence Unit, Financial Intelligence Unit Nederland, Transactie Monitoring Nederland.
 Tip anderen
|
