dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
jaaropgaaf
 Vandaag 20-01-2019
18872 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01hype
20-01beursmaagd
20-01kleinverdiener
20-01creditboy
20-01kelderen
20-01schijnzelfstandige
20-01datalek
20-01no deal-scenario
20-01cliff-edge brexit
20-01Silicon Valley
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Financial Intelligence Unit


Afgekort: FIU.

Een begrip gehanteerd door de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die witwaspraktijken en terrorismefinanciering bestrijdt. Een Financial Intelligence Unit (FIU) is een nationaal centrum voor het ontvangen (en, indien toegestaan, verzoeken om), analyseren en verspreiden van informatie over verdachte transacties en andere informatie met betrekking tot mogelijke gevallen van witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU dient rechtstreeks of onrechtstreeks en tijdig toegang te hebben tot de financiële, administratieve, justitiële en politiële informatie die zij nodig heeft voor een behoorlijke uitvoering van haar taken, met inbegrip van de analyse van verdachte transacties.

In Nederland kennen we de Financial Intelligence Unit Nederland.

Voorbeeld
'Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf 15.000 euro. Die moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het landelijke meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Zodra de nieuwe richtlijn van kracht wordt, moeten kunsthandelaren en ook veilinghuizen bij alle transacties vanaf 10.000 euro, zowel cash als giraal, zo’n onderzoek naar de klant doen.'
Bron: NRC - 17-04-2018.


Zie ook: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Action Task Force, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), fout geld.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet