dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
targeted long term refinancing operation
 Vandaag 23-01-2019
18877 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-01targeted long term ref...
22-01heffingskorting
22-01belastingaftrek
22-01belastingplichtige
22-01verzilveringsproblemat...
22-01Groep van 20
22-01depositobank
21-01Empire State index
21-01tak
21-01groeivertraging
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

onderwereldbank


Ook: gewoontewitwassen. Aanduiding voor een (vaak informele) organisatie die stelselmatig uit illegale transacties verkregen geld witwast en vaak ook andere frauduleuze constructies faciliteert.
Het gaat meestal om een centrale persoon die wordt bijgestaan door (medewerkers van) trustkantoren, notarissen, fiscalisten, boekhouders en juristen (het gaat dus niet om een 'bank').
In 2006 werd Willem Endstra door een bekende crimineel aangeduid als 'bankier van de onderwereld'.

Voorbeeld
'Bankieren voor de onderwereld is niet zonder gevaar. Dat is deels inherent aan de aard van de klandizie. Maar gisteren is nog eens onderstreept dat de juridische risico's ook groot zijn. Zo groot als vierenhalf jaar cel. Die straf legt de Haarlemse rechtbank op aan zakenman Jan-Dirk Paarlberg vanwege veel en langdurig gepleegde delicten. De belangrijkste heet 'gewoontewitwassen'. Oftewel: bankieren voor de onderwereld.'
FD.nl - 09-06-2010.


Zie ook: onderwereldbankier, corruptie, witwassen, politiek prominent persoon.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter O.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet