- Favoriete aandelen van beleggingsanalisten. Zie: top picks.
- Term uit de wereld van het criminele ondergronds bankieren: een vorm van geldoverdracht. Met 'picks' wordt bedoeld het door geldkoeriers laten ophalen van (grote sommen) contant geld op een adres. Dat geld wordt vervolgens geteld en elders weer afgegeven (zogenaamde 'kicks').
Bij deze geldoverdrachten wordt gebruik gemaakt van ‘tokens’ als betalingsbewijs.
Het criminele geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.
Voorbeeld
'Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig crimineel ondergronds bankieren. De verdachte stuurde volgens het OM een koeriersnetwerk aan dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.......De man kwam in 2022 in beeld bij de Taskforce Underground Banking (TF-UB), nadat uit een onderzoek was gebleken dat zijn criminele organisatie zo’n 500.000.000 euro aan ‘picks’ en ‘kicks’ had verplaatst. Het zou gaan om geldkoeriers die grote sommen contant geld ophaalden (zogenaamde ‘picks’), het geld telden en het geld elders weer afgaven (zogenaamde ‘kicks’). Dit gebeurde op openbare plaatsen in Nederland, en bij de geldoverdrachten werd gebruik gemaakt van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs.'
Bron: OM.nl - 09-08-2023.
Ad 1: zie ook: koopjeslijst, stock picking, glamour stock, beurslieveling, steraandeel, tech darling, screaming buy, momentumaandelen, toppers en floppers. Ad 2: betalingsverkeer, fraude, witwassen.
 Tip anderen
|
