dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Federal Reserve Board
Afgekort: FRB. Ook kortweg Board of Federal Reserve genoemd, maar ... >>
 Vandaag 21-04-2025
22135 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 kasschuif
2 Informations- und Forsch...
3 jaar op jaar
4 painting the tape
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
21-04Istituto per le Opere ...
21-04valutapaar
21-04free rider
21-04kasschuif
21-04Federal Reserve Board
19-04balansverlenging
19-04short gaan
18-04collectieve goederen
18-04Kindleberger Trap
18-04wereldmunt
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

schuldwitwassen


Opzetwitwassen waarbij de pleger mogelijk niet weet dat het om illegaal geld gaat, maar dat wel vermoedde of zou hebben moeten vermoeden.
Het begrip heeft dus niets te maken met het witwassen van schulden.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.

Voorbeeld
'Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van 'schuldwitwassen', bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het OM heeft ABN Amro al jaren op de korrel. In 2019 werd onderzoek aangekondigd omdat de bank te weinig deed om witwassen te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen. Daar is nu 'schuldwitwassen' aan toegevoegd, bevestigt het OM. Die verdenking betekent dat ABN Amro het vermoeden zou moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had. De bank zou daar te weinig actie op hebben ondernomen.
Bron: NOS - 16-03-2021.


Zie ook: witwassen, witten, witwasmachine, fout geld, zwart geld, ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, ken uw cliënt (principe), screening, klantacceptatie, acceptatierisico, cliëntprofiel, persoonsgegevens, economisch delict, fraude, corruptie, onderwereldbank, hawala, derdenbetaling, geldmuilezels, smurfen. Vergelijk: gewoontewitwassen, opzetwitwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter S.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet