dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
staatsschuldquote
Ook: overheidsschuldquote, schuldquote, staatsschuld/bbp-ratio. ... >>
 Vandaag 01-04-2025
22121 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 penny wise, pound foolish
2 painting the tape
3 Mar-a-Lago-akkoord
4 Informations- und Forsch...
5 injectie
 Thema's
 Recent verbeterd
31-03geldhoeveelheid in eng...
31-03staatsschuldquote
31-03surseance van betaling
31-03injectie
29-03Buy European
29-03Mar-a-Lago-akkoord
28-03Jan Modaal
27-03erfocratie
27-03juridisch risico
27-03consumentenvertrouwen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

schuldwitwassen


Opzetwitwassen waarbij de pleger mogelijk niet weet dat het om illegaal geld gaat, maar dat wel vermoedde of zou hebben moeten vermoeden.
Het begrip heeft dus niets te maken met het witwassen van schulden.
Het onderscheid tussen opzet-, gewoonte- en schuldwitwassen is van belang voor het bepalen van de strafmaat.

Voorbeeld
'Het onderzoek naar witwaspraktijken bij ABN Amro is uitgebreid. Justitie verdenkt de bank ook van 'schuldwitwassen', bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het OM heeft ABN Amro al jaren op de korrel. In 2019 werd onderzoek aangekondigd omdat de bank te weinig deed om witwassen te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen. Daar is nu 'schuldwitwassen' aan toegevoegd, bevestigt het OM. Die verdenking betekent dat ABN Amro het vermoeden zou moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele afkomst had. De bank zou daar te weinig actie op hebben ondernomen.
Bron: NOS - 16-03-2021.


Zie ook: witwassen, witten, witwasmachine, fout geld, zwart geld, ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, ken uw cliënt (principe), screening, klantacceptatie, acceptatierisico, cliëntprofiel, persoonsgegevens, economisch delict, fraude, corruptie, onderwereldbank, hawala, derdenbetaling, geldmuilezels, smurfen. Vergelijk: gewoontewitwassen, opzetwitwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter S.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet