Nederlandse instantie waar financiële instellingen ongebruikelijke financiële transacties (zoals gedefinieerd in de Wet MOT) moeten melden. Voornaamste doel van de regeling is het opsporen van criminele handelingen, zoals bijvoorbeeld witwassen.
Het meldpunt is op 1 januari 2006 gefuseerd met het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT (BLOM) tot de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).
Tip anderen