dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
wereldeconomie
Economie: het geheel van economische betrekkingen tussen alle ... >>
 Vandaag 04-04-2025
22122 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 wederkerige invoertariev...
3 Liberation Day
4 penny wise, pound foolish
5 Mar-a-Lago-akkoord
 Thema's
 Recent verbeterd
03-04ontkoppeling (van de e...
03-04wereldeconomie
03-04varkenscyclus
03-04unilateralisme
03-04werkende armen
03-04hemline-index
03-04arbeidsproductiviteit
03-04levensstandaard
03-04productiviteit
03-04geldhoeveelheid in eng...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

FinCEN


Voluit: The Financial Crimes Enforcement Network.
Een opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën (US Treasury Department) dat illegale activiteiten binnen het financieel systeem en witwassen bestrijdt.
Zij voert haar opdracht uit door gegevens over financiële transacties op te slaan, te analyseren en te verspreiden voor wetshandhavingsdoeleinden, en door het aangaan van internationale samenwerking.

Voorbeeld
'Uit ......documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluisd uit Rusland, ....... Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het Westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol, aldus de drie media. Het gaat om documenten die gelekt zijn van Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Investigation Network (FinCEN) [onjuiste benaming, red.] tussen 2000 en 2017. Banken sturen wereldwijd rapporten naar FinCEN als ze zich zorgen maken over verdachte transacties.'
Bron: Nu.nl - 20-09-2020.

FinCEN is vergelijkbaar met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), maar is strenger.

Internet: www.fincen.gov.


Zie ook: spiegeltransactie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet