dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
golden goodbye
 Vandaag 19-04-2018
18462 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-04in het krijt staan
19-04Financial Intelligence...
19-04hefboomwerking
19-04oververhitting (van de...
19-04Powell, Jerome
19-04fork
19-04executable code
19-04object code
19-04uitvoerbare code
19-04doelcode
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Financial Intelligence Unit


Afgekort: FIU.

Een begrip gehanteerd door de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die witwaspraktijken en terrorismefinanciering bestrijdt. Een Financial Intelligence Unit (FIU) is een nationaal centrum voor het ontvangen (en, indien toegestaan, verzoeken om), analyseren en verspreiden van informatie over verdachte transacties en andere informatie met betrekking tot mogelijke gevallen van witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU dient rechtstreeks of onrechtstreeks en tijdig toegang te hebben tot de financiële, administratieve, justitiële en politiële informatie die zij nodig heeft voor een behoorlijke uitvoering van haar taken, met inbegrip van de analyse van verdachte transacties.

In Nederland kennen we de Financial Intelligence Unit Nederland.

Voorbeeld
'Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf 15.000 euro. Die moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het landelijke meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Zodra de nieuwe richtlijn van kracht wordt, moeten kunsthandelaren en ook veilinghuizen bij alle transacties vanaf 10.000 euro, zowel cash als giraal, zo’n onderzoek naar de klant doen.'
Bron: NRC - 17-04-2018.


Zie ook: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Action Task Force, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), fout geld.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet