dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Ladder van Lansink
 Vandaag 17-08-2018
18755 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-08World Trade Organizati...
17-08WTOI
17-08World Trade Outlook In...
17-08garden leave
17-08gardening leave
17-08mislukte staat
17-08fragiele staat
17-08boedel
17-08kapitaalrestricties
17-08krappe arbeidsmarkt
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Financial Intelligence Unit


Afgekort: FIU.

Een begrip gehanteerd door de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die witwaspraktijken en terrorismefinanciering bestrijdt. Een Financial Intelligence Unit (FIU) is een nationaal centrum voor het ontvangen (en, indien toegestaan, verzoeken om), analyseren en verspreiden van informatie over verdachte transacties en andere informatie met betrekking tot mogelijke gevallen van witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU dient rechtstreeks of onrechtstreeks en tijdig toegang te hebben tot de financiële, administratieve, justitiële en politiële informatie die zij nodig heeft voor een behoorlijke uitvoering van haar taken, met inbegrip van de analyse van verdachte transacties.

In Nederland kennen we de Financial Intelligence Unit Nederland.

Voorbeeld
'Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf 15.000 euro. Die moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het landelijke meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Zodra de nieuwe richtlijn van kracht wordt, moeten kunsthandelaren en ook veilinghuizen bij alle transacties vanaf 10.000 euro, zowel cash als giraal, zo’n onderzoek naar de klant doen.'
Bron: NRC - 17-04-2018.


Zie ook: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Financial Action Task Force, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), fout geld.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet