dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
The Matheo Solution
 Vandaag 22-05-2018
18548 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-05The Matheo Solution
20-05Tinbergenregel
20-05Nobelprijs voor econom...
20-05Tinbergen, Jan
20-05business newspaper
20-05diverse kostenboek
20-05memoriaal
20-05schenkingseffect
20-05endowment effect
20-05drempelinkomen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

witwassen


Het uitvoeren van transacties of handelingen met het doel om illegaal verkregen geld (zwart geld) - vaak afkomstig uit drugshandel, fraude of andere criminele activiteiten - om te zetten in geldsaldi die afkomstig lijken uit legale transacties en waarover belasting is betaald (wit geld).
Witwassen is strafbaar; dat geldt ook voor personen en instellingen die het witwassen voor anderen faciliteren.

Voorbeeld
'De autoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van de Rabobank. (...) De autoriteiten kijken vooral naar de filialen die bij de grens met Mexico liggen. Het geld dat witgewassen zou zijn, komt onder andere van drugkartels.'
Bron: NRC - 29-01-2015.

Engels: to launder, money laundering.


Zie ook: offshore banking, belastingparadijs, belastingvlucht, zwart geld, grijs geld, handje contantje, fout geld, wegsluizen, ABC-transacties, smurfen, doorsluizen, kasrondje, follow the money, ken uw cliënt (principe), too big to jail, onderwereldbank, ondergronds bankieren, compliance officer, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Nederland), Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), Non-Cooperative Countries and Territories, Financial Action Task Force, hawala, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, economisch delict, politiek prominent persoon, Global Laundromat. Vergelijk: witten, groenwassen, zwartwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet