dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
meerjarig financieel kader
 Vandaag 25-02-2018
18357 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-02JIT
24-02just-in-time
24-02Week van het Geld
24-02dagloner
24-02flexwerker
24-02zuinige vier
23-02uurloner
23-02stukloon
23-02Frugal Four
23-02acceptgiro
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

witwassen


Het uitvoeren van transacties of handelingen met het doel om illegaal verkregen geld (zwart geld) - vaak afkomstig uit drugshandel, fraude of andere criminele activiteiten - om te zetten in geldsaldi die afkomstig lijken uit legale transacties en waarover belasting is betaald (wit geld).
Witwassen is strafbaar; dat geldt ook voor personen en instellingen die het witwassen voor anderen faciliteren.

Voorbeeld
'De autoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van de Rabobank. (...) De autoriteiten kijken vooral naar de filialen die bij de grens met Mexico liggen. Het geld dat witgewassen zou zijn, komt onder andere van drugkartels.'
Bron: NRC - 29-01-2015.

Engels: to launder, money laundering.


Zie ook: offshore banking, belastingparadijs, belastingvlucht, zwart geld, grijs geld, handje contantje, wegsluizen, ABC-transacties, smurfen, doorsluizen, kasrondje, follow the money, ken uw cliënt (principe), too big to jail, onderwereldbank, ondergronds bankieren, compliance officer, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Nederland), Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), Non-Cooperative Countries and Territories, Financial Action Task Force, hawala, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, economisch delict, politiek prominent persoon, Global Laundromat. Vergelijk: witten, groenwassen, zwartwassen.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter W.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet