dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
flitsbetaling
 Vandaag 18-11-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
17-11outlook
16-11oud geld
16-11tak
16-11cornerstone investor
16-11flitsbetaling
15-11outright monetary tran...
15-11groeivertraging
14-11douane-unie
13-11potverteren
11-11CEO-fraude
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)


Afgekort: CFI.

In het kader van de strijd tegen het witwassen van crimineel geld werd in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) opgericht bij wet van 11 januari 1993. Vandaag de dag bestrijkt zij een breder terrein en bestrijdt naast witwaspraktijken ook terrorismefinanciering. Meer algemeen: zij is belast met het verwerken en doormelden van informatie met het oog op de bestrijding van verdachte financiële verrichtingen gemeld door bij wet aangeduide (financiële) ondernemingen en personen (zoals notarissen). De CFI is een zogenaamde Financial Intelligence Unit.

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid. Het is de Belgische evenknie van de Nederlandse Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Internet: www.ctif-cfi.be.


Zie ook: antiwitwascel, Financial Intelligence Unit Nederland, Financial Action Task Force.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet