dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
moneyballing
 Vandaag 14-08-2018
18734 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-08belasting
14-08Internationaal Centrum...
14-08International Centre f...
14-08Internationale Financi...
14-08International Finance ...
14-08Internationale Ontwikk...
14-08International Developm...
14-08kapitaalvernietiging
14-08kapitaalrestricties
14-08comparatief voordeel
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

geldmuilezels


Ook: geldezels. Partijen die, in opdracht van derden, geld 'vervoeren'. Deze derden zijn echter meestal criminele organisaties; zij werven geldkoeriers, die worden gebruikt als tussenpersoon om misdaadgeld wit te wassen.
Het zijn veelal particulieren, die worden geworven via werkaanbiedingen op het internet, waarbij jongeren en werklozen tot de favoriete doelgroepen (slachtoffers) behoren. De aanbieders van werk presenteren zich als professionele, legaal opererende organisaties, terwijl het in werkelijkheid om georganiseerde criminaliteit gaat, bijvoorbeeld de Russische maffia.
De taak van de money mule of geldezel bestaat erin zijn rekeningnummer door te geven waarop het geld zal worden overgeschreven. Na ontvangst moet de rekeninghouder het geld in contanten afhalen en via een systeem voor geldverzending versturen om mogelijke sporen uit te wissen. Als beloning mag de geldezel een percentage van het verzonden bedrag - doorgaans 5 tot 10% - behouden. Meewerken aan een dergelijk vergrijp is vanzelfsprekend strafbaar.

Voorbeeld

  • 'Vorige week zijn verspreid over acht Europese landen zo'n 200 zogenoemde geldezels opgepakt. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor criminelen. In totaal is er bij deze geldezels zo'n 7,5 miljoen euro op de rekeningen gestort.'
    Bron: NOS.nl - 01-03-2016.

  • 'Febelfin, de federatie van de Belgische banken, waarschuwt jongeren dat ze zich niet mogen laten vangen door geldezel te spelen voor criminelen. Via geldezels laten fraudeurs hun illegaal geld witwassen en doorsluizen naar andere landen. Vooral jongeren worden daarvoor aangesproken.'
    Bron: Standaard.be - 28-11-2017.


Engels: money mules.


Zie ook: katvanger, geldkoerier, geldsmokkel, bitcoin exchanger, ondergronds bankieren, witwassen, gewoontewitwassen, Financial Intelligence Unit Nederland, Cel voor Financiële Informatieverwerking (België), money order, money transfer.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter G.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet