Nederlandse vertaling van het Engelse Politically Exposed Person, afgekort: PEP. Het is een slechte vertaling: prominent is iets anders dan exposed: blootgesteld of kwetsbaar.
Iemand die een politieke functie heeft (of kort geleden heeft gehad), zoals bijvoorbeeld staatshoofd, minister, hoge rechter of directielid centrale bank).
Voor de Nederlandse belastingdienst kan een PEP ook iemand zijn die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of die wel heeft maar in het buitenland woont. Banken en financiële dienstverleners moeten - conform de Wwft -een verscherpt klantenonderzoek doen als er sprake is van een PEP, mede wegens het hoge witwasrisico.
De desbetreffende regelgeving geldt ook voor de naaste familie van de PEP; dat leidt vaak tot irritatie en conflicten.
Voorbeeld
- 'Een Angolese presidentsdochter die 52 miljoen euro wegsluist via een Amsterdamse bv. Of de dochter van een Moldavische politicus van wie de studie in Maastricht betaald werd vanaf een bankrekening op de Britse Maagdeneilanden. Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) naar zogeheten Politiek Prominente Personen (PEP, in het Engels).'
Bron: NOS - 08-11-2023.
- 'Nederlandse trustkantoren zijn populair bij klanten uit risicovolle landen als Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Maar liefst 350 politiek prominente personen (pep's) uit Rusland zijn klant bij een Nederlands trustkantoor, concludeert De Nederlandsche Bank (DNB).
Bron: DFT.nl - 24-03-2015.
Engels: Politically Exposed Person.
Zie ook: belastingvlucht, fout geld, zwart geld, witten, witwassen, ken uw cliënt (principe), onderwereldbank, dictatorgeld, Meldpunt Ongebruikelijke transacties (Nederland), Anti Money Laundering Centre, economische sancties, bevriezen van tegoeden. Vergelijk: Specially Designated Nationals.
 Tip anderen
|
