dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
onderkant van de markt
 Vandaag 16-07-2019
19318 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-07plaatsen
15-07plaatsing
15-07valley of death
15-07game changer
15-07lege vennootschap
15-07financiële crisis
15-07financiële markten
15-07Grote Depressie
15-07Grote Recessie
15-07Kaupthing
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 5. aandelen schuiven
 6. aandelenlease-affaire
 7. aandelenspam
 8. ABC-transacties
 9. abusive squeeze
 10. acceptatierisico
 11. accountantscontrole
 12. accountantsverklaring
 13. acquisitiefraude
 14. acting in concert
 15. actionist
 16. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 17. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 18. advertentiefraude
 19. affaire
 20. afperssoftware
 21. afromen
 22. afroomkassa
 23. aleichem
 24. antedateren
 25. antiwitwascel
 26. apenstreken
 27. audit only
 28. authenticatie
 29. authenticatiemethode
 30. autorisatie
 31. bait and switch
 32. balans oppoetsen
 33. Bananasplit-kartel
 34. banging the close
 35. bankdiet
 36. Bankenteam
 37. Banker's Panic
 38. bankierseed
 39. bankster
 40. bear raid
 41. bedelbrief
 42. bedrieglijke bankbreuk
 43. belangenverstrengeling
 44. belastingconstructie
 45. belastingfraude
 46. belastingontduiking
 47. belastingparadijs
 48. belastingvlucht
 49. beleggingsfraude
 50. Belgische tandarts
 51. bellijst
 52. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 53. beroepsverbod
 54. bestuursverbod
 55. beunhazen
 56. beursaffaire
 57. beursbandiet
 58. beursfraude
 59. bevriezen van tegoeden
 60. bewaarnemingsrisico
 61. bid-rigging
 62. biedonderdrukking
 63. biedrotatie
 64. Big Data
 65. biometrie
 66. Bitcoin
 67. bitcoin exchanger
 68. Bitcoin mixing
 69. bitcointracker
 70. Bitfinex
 71. bloemetjesgeld
 72. blootstelling
 73. boedeltekort
 74. boekhoudaffaire
 75. boekhoudfraude
 76. boekhoudschandaal
 77. boiler room tweede fase
 78. boiler room
 79. bond washing
 80. bot
 81. brushing
 82. BTW-carrousel
 83. bucket shop
 84. building the fix
 85. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 86. calculatiekartel
 87. card validation code
 88. carding
 89. carrouselfraude
 90. cash trapping
 91. CBV
 92. CDPC
 93. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 94. Central Bank of Volatility
 95. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 96. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 97. CEO-fraude
 98. CFI
 99. chargeback
 100. chatbox
 101. checks and balances
 102. cherry picking
 103. Chinese wall
 104. Choc Finger
 105. churning
 106. cliëntelisme
 107. code of silence
 108. collateral transformation
 109. collusie
 110. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 111. compliance
 112. conduct costs
 113. conflict of interest
 114. Consumer Financial Protection Bureau
 115. controle
 116. cooking the books
 117. corneren
 118. cornering
 119. corporate bounty hunter
 120. corporate disclosure policy
 121. corporocratie
 122. corruptie
 123. corruptie-index
 124. Corruption Perceptions Index
 125. cosmetic reporting
 126. Council for Registered Ethical Security Testers
 127. creatief boekhouden
 128. creditboy
 129. creditcardfraude
 130. crediteurenbescherming
 131. crony capitalism
 132. cryptojacking
 133. cum-ex deal
 134. curator
 135. customer due diligence
 136. cvc-code
 137. cyberaanval
 138. cybercriminaliteit
 139. cyberkraak
 140. cybersecurity
 141. daisy chain
 142. datalek
 143. dawn raid
 144. DDoS-aanval
 145. De wolf van Wall Street
 146. declaratiefraude
 147. deeleconomie
 148. Deferred Prosecution Agreement
 149. dekmantelbedrijf
 150. dictatorgeld
 151. dieselgate
 152. dieselschandaal
 153. digitale bankroof
 154. disclosure policy
 155. diversificatiekorting
 156. DNB red team
 157. doing a Pandit
 158. doorsluizen
 159. doorstroomvennootschap
 160. double dipping
 161. Double Taxation Avoidance Agreement
 162. DPA
 163. Dr. Evil
 164. dubbele boekhouding
 165. due diligence
 166. Dwolla
 167. earnings management
 168. economisch delict
 169. ECTF
 170. Edelweissroute
 171. effectenmepper
 172. effectenspam
 173. Electronic Crimes Taskforce
 174. emissieschandaal
 175. enabler
 176. encryptie
 177. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 178. Enron
 179. EPPO
 180. error account
 181. ethisch hacken
 182. Euribor-schandaal
 183. Euro Short-Term Rate
 184. Europaserie
 185. European Committee on Crime Problems
 186. European Public Prosecutor's Office
 187. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 188. Europese Rekenkamer
 189. fabulous Fab
 190. facilitator
 191. factuurfraude
 192. faillissementsfraude
 193. faillissementspauliana
 194. false negative
 195. fantoomhandel
 196. fear, uncertainty and doubt
 197. FEC
 198. Financial Action Task Force
 199. Financial Expertise Centre
 200. Financial Intelligence Unit
 201. Financial Secrecy Index
 202. Financieel Expertise Centrum
 203. FIOD-ECD
 204. flee clause
 205. flitsfraude
 206. follow the money
 207. forensisch accountant
 208. fout geld
 209. framing
 210. fraude
 211. Fraudehelpdesk
 212. free riding
 213. freeze of assets
 214. front running
 215. frontrunner
 216. gather in the stops
 217. GCB
 218. gedragskosten
 219. gedragsrisico
 220. gedragstoezicht
 221. geldcarrousel
 222. geldezel
 223. geldmuilezels
 224. geldsmokkel
 225. gettolening
 226. gewoontewitwassen
 227. ghetto loan
 228. gijzelingssoftware
 229. gijzelingsvirus
 230. Global Corruption Barometer
 231. Global Laundromat
 232. Global Rate Set System
 233. Global Retail Theft Barometer
 234. Global Risks Report
 235. God's banker
 236. goudfixing
 237. green meeting
 238. GRSS
 239. gun jumping
 240. hacken
 241. hacker
 242. Hamanaka
 243. hameren (de slotprijs)
 244. handel met voorkennis
 245. handelsschandaal
 246. HIBOR
 247. hoax
 248. hocus pocus accounting
 249. hologram
 250. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 251. hosselen
 252. hot money
 253. Hound of Hounslow
 254. Hunt brothers
 255. Hunt, gebroeders
 256. hypotheekfraude
 257. Icesave
 258. identiteitsdiefstal
 259. identiteitsfraude
 260. incassofraude
 261. Independent Parliamentary Standards Authority
 262. informele economie
 263. inhouse-vennootschap
 264. inhouse-vennootschap
 265. inside information
 266. insider trading
 267. integriteitsrisico
 268. interest stripping
 269. International Consortium of Investigative Journalists
 270. ISDAfix
 271. jaarrekeningfraude
 272. John Law
 273. kaalplukteam
 274. kasfraude
 275. kasrondje
 276. kassafraude
 277. katvanger
 278. Kaupthing
 279. ken uw cliënt (principe)
 280. kettingbrief
 281. kleptocratie
 282. kleptokraat
 283. klokkenluider
 284. klokkenluidersregeling
 285. Knickerbocker Crisis
 286. koersgevoelige informatie
 287. koersmanipulatie
 288. koersorkestratie
 289. kongsi
 290. kruimelfraude
 291. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 292. leedstichting
 293. legacy issues
 294. lege vennootschap
 295. liability shift
 296. LIBOR-schandaal
 297. Liborgate
 298. lijken uit de kast
 299. lollipop
 300. Londense walvis
 301. London gold fix
 302. London Whale
 303. losgeslagen handelaar
 304. lowballing
 305. Madoff, Bernhard Lawrence
 306. mandatory time of absence
 307. man-in-the-middle aanval
 308. marking
 309. marking the close
 310. marktmanipulatie
 311. marktmisbruik
 312. marktverdeling
 313. material non-public information
 314. minimanipulatie
 315. misbruik van voorkennis
 316. missing trader intra community fraud
 317. Mississippi Compagnie
 318. MitM
 319. Moneyland
 320. monkey business
 321. mtic-fraud
 322. naam-nummercontrole
 323. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 324. nationale wasstraat
 325. NaWas
 326. negatieve bewaringspositie
 327. nepgeld
 328. nepmunt
 329. nepnieuws
 330. nepotisme
 331. Nigerian scam
 332. Non-Cooperative Countries and Territories
 333. Non-Prosecution Agreement
 334. NPA
 335. nummerrekening
 336. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 337. offshore
 338. offshore banking
 339. Offshore Magic Circle
 340. omkatten
 341. omkoping
 342. ondergrondse economie
 343. Ondernemingskamer
 344. onderpandtransformatie
 345. onderwereldbank
 346. Operatie Clickfonds
 347. Operatie Wasserette
 348. optiefraude
 349. outsider trading
 350. overbieding
 351. pack of wolves
 352. painting the tape
 353. palmbomengesjoemel
 354. Panama Papers
 355. Panamagate
 356. Panic of 1907
 357. paradis fiscal
 358. paraiso fiscal
 359. pas-opstuurfraude
 360. paulianeus handelen
 361. payola
 362. penny stock fraude
 363. persoonlijk identificatie nummer
 364. perverse prikkels
 365. phantom trading
 366. phantom trading
 367. pharming
 368. phishing
 369. piggybacking
 370. pillow talk case
 371. pinroof
 372. piramide
 373. piramideconstructie
 374. piramidefonds
 375. piramideren
 376. piramidespel
 377. plof-BV
 378. plofkraak
 379. plomo o plata
 380. plukken
 381. politiek prominent persoon
 382. Ponzi-fraude
 383. Ponzi scheme
 384. Ponzi, Charles
 385. Ponzifraude
 386. portfolio pumping
 387. predatory lending
 388. price positioning
 389. prijsopdrijving
 390. princeling
 391. protector
 392. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 393. provisiejagen
 394. pump and dump
 395. pumping and dumping
 396. quid pro quo
 397. quote stuffing
 398. Rajaratnam
 399. ramkraak
 400. ramping
 401. ransomware
 402. rate-rigging
 403. recoveryroom
 404. red teaming
 405. redlining
 406. Reijtenbach
 407. rent seeking
 408. rentefraude
 409. rentemanipulatie
 410. renterovers
 411. reputatieschade
 412. reverse engineering
 413. rode vlag
 414. rogue speculator
 415. rogue trader
 416. rondpompen van geld
 417. round-tripping
 418. Rue Quincampoix
 419. rumourtrage
 420. scareware
 421. schaduwboekhouding
 422. schelmenhandelaar
 423. schermbedrijf
 424. schijnbieding
 425. schijnconstructie
 426. schijntransactie
 427. schijnzelfstandige
 428. schijnzelfstandigheid
 429. schikking
 430. screening
 431. self-dealing
 432. Serious Fraud Office
 433. ShockGen
 434. shoulder surfing
 435. shouldering
 436. Silk Road
 437. Silver Rule 7
 438. Silver Thursday
 439. Simple Model of Rational Crime
 440. SIOD
 441. sjoemelbak
 442. sjoemelen
 443. sjoemelsoftware
 444. skimmen
 445. slush fund
 446. smeergeld
 447. smishing
 448. smoke & mirror accounting
 449. smurfen
 450. snaaiwinst
 451. social engineering
 452. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 453. sociale zekerheidsfraude
 454. South Sea Company
 455. spiegeltransactie
 456. spinning
 457. spoofing
 458. spookbedrijf
 459. spookfactuur
 460. spookhuurder
 461. spooknota
 462. spookrekening
 463. spookwoning
 464. spyware
 465. steekpenningen
 466. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 467. straatwaarde
 468. submitter
 469. sucker
 470. sucker list
 471. Swiss Leaks
 472. tailgating
 473. tax haven
 474. Tax Information Exchange Agreement
 475. TCR
 476. tenderpreneur
 477. terugtrekking
 478. The CumEx Files
 479. The Office of the Whistleblower
 480. The Sheriff of Wall Street
 481. TIEA
 482. tipgeld
 483. tippen
 484. Tips, Complaints and Referrals
 485. toeslagenfraude
 486. token
 487. transactietrein
 488. Transparency International
 489. trash and cash
 490. triage
 491. Troika Laundromat
 492. Trojaans paard
 493. trust protector
 494. tulip craze
 495. tulpenmanie
 496. turboliquidatie
 497. Ubo-Ubo structuur
 498. ultimate beneficial owner
 499. undercover sting operation
 500. Unexplained Wealth Order
 501. upcoden
 502. upcount
 503. usurious interest
 504. usury
 505. UWO
 506. vals geld
 507. valsemunterij
 508. valsheid in geschrifte
 509. valutafraude
 510. valutamanipulatie
 511. veiligheidscode
 512. vente marseillaise
 513. verificatie
 514. verklaring omtrent gedrag
 515. verliesvennootschap
 516. verliesverjonging
 517. verwijzingsregisters
 518. verzekeringsbedrog
 519. verzekeringsfraude
 520. verzuim-bv
 521. vier-ogen principe
 522. VOG
 523. voorkennis
 524. voorwetenschap
 525. Vormerkung
 526. vriendschapsfraude
 527. wash sale
 528. wash trade
 529. washing
 530. watermerk
 531. wegsluisoma
 532. wegsluizen
 533. Wells Fargo
 534. wereldwijde witwasmachine
 535. Wet identificatie bij dienstverlening
 536. Wet melding ongebruikelijke transacties
 537. Wet MOT
 538. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 539. Wet van Benford
 540. whistleblower procedures
 541. whistleblower protection
 542. windhandel
 543. windhapper
 544. window dressing
 545. winstbegrippen
 546. winstmanipulatie
 547. winststuring
 548. winstvennootschap
 549. wire stripping
 550. witteboordencriminaliteit
 551. witwasmachine
 552. witwassen
 553. WLS
 554. WM/Reuters fixing
 555. wonderbelegger
 556. woonfraude
 557. worm
 558. wurgcontract
 559. yakuza
 560. zaitech
 561. zeepbel
 562. zelfverrijking
 563. zilveren donderdag
 564. zilverfixing
 565. zorgfraude
 566. zwart geld
 567. zwarte kas
 568. zwarte lijst
 569. zwartspaarder
 570. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet