dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rainmaker
 Vandaag 23-04-2019
19120 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-04koersgevoelige informa...
23-04meldingsplicht
23-04publicatieplicht
23-04beurswaakhond
22-04appeltje voor de dorst
22-04fiscale stelsel
22-04belastinghervorming
22-04belastingstelsel
21-04energiearmoede
21-04klimaatpauper
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Fraude, list, corruptie & schandalen
Hieronder een lijst van aan het thema 'fraude, list, corruptie & schandalen' gerelateerde begrippen. Waar het om geld gaat, is er ook fraude...

 1. 13F filings
 2. 4-4-2 formule
 3. 419 fraude
 4. aandelen schuiven
 5. aandelenlease-affaire
 6. aandelenspam
 7. ABC-transacties
 8. abusive squeeze
 9. acceptatierisico
 10. accountantscontrole
 11. accountantsverklaring
 12. acquisitiefraude
 13. acting in concert
 14. actionist
 15. Administratie van het bezit van de Heilige Stoel
 16. Administration of the Patrimony of the Apostolic See
 17. advertentiefraude
 18. affaire
 19. afperssoftware
 20. afroomkassa
 21. aleichem
 22. antedateren
 23. antiwitwascel
 24. apenstreken
 25. audit only
 26. authenticatie
 27. authenticatiemethode
 28. autorisatie
 29. bait and switch
 30. balans oppoetsen
 31. banging the close
 32. bankdiet
 33. Bankenteam
 34. Banker's Panic
 35. bankierseed
 36. bankster
 37. bear raid
 38. bedelbrief
 39. bedrieglijke bankbreuk
 40. belangenverstrengeling
 41. belastingconstructie
 42. belastingfraude
 43. belastingontduiking
 44. belastingparadijs
 45. belastingvlucht
 46. beleggingsfraude
 47. Belgische tandarts
 48. bellijst
 49. Bernard Madoff Investments Securities LLC
 50. beroepsverbod
 51. beunhazen
 52. beursaffaire
 53. beursbandiet
 54. beursfraude
 55. bevriezen van tegoeden
 56. bewaarnemingsrisico
 57. bid-rigging
 58. biedonderdrukking
 59. biedrotatie
 60. Big Data
 61. biometrie
 62. Bitcoin
 63. bitcoin exchanger
 64. Bitcoin mixing
 65. bitcointracker
 66. Bitfinex
 67. bloemetjesgeld
 68. blootstelling
 69. boedeltekort
 70. boekhoudaffaire
 71. boekhoudfraude
 72. boekhoudschandaal
 73. boiler room tweede fase
 74. boiler room
 75. bond washing
 76. bot
 77. brushing
 78. BTW-carrousel
 79. bucket shop
 80. building the fix
 81. Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
 82. calculatiekartel
 83. card validation code
 84. carding
 85. carrouselfraude
 86. cash trapping
 87. CBV
 88. CDPC
 89. Cel voor Financiële Informatieverwerking (België)
 90. Central Bank of Volatility
 91. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 92. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 93. CEO-fraude
 94. CFI
 95. chargeback
 96. chatbox
 97. checks and balances
 98. cherry picking
 99. Chinese wall
 100. Choc Finger
 101. churning
 102. cliëntelisme
 103. code of silence
 104. collateral transformation
 105. collusie
 106. Comité Européen pour les Problèmes Criminels
 107. compliance
 108. conduct costs
 109. conflict of interest
 110. Consumer Financial Protection Bureau
 111. controle
 112. cooking the books
 113. corneren
 114. cornering
 115. corporate bounty hunter
 116. corporate disclosure policy
 117. corporocratie
 118. corruptie
 119. corruptie-index
 120. Corruption Perceptions Index
 121. cosmetic reporting
 122. Council for Registered Ethical Security Testers
 123. creatief boekhouden
 124. creditboy
 125. creditcardfraude
 126. crediteurenbescherming
 127. crony capitalism
 128. cryptojacking
 129. cum-ex deal
 130. curator
 131. customer due diligence
 132. cvc-code
 133. cyberaanval
 134. cybercriminaliteit
 135. cyberkraak
 136. cybersecurity
 137. daisy chain
 138. datalek
 139. dawn raid
 140. DDoS-aanval
 141. De wolf van Wall Street
 142. declaratiefraude
 143. deeleconomie
 144. Deferred Prosecution Agreement
 145. dekmantelbedrijf
 146. dictatorgeld
 147. dieselgate
 148. dieselschandaal
 149. digitale bankroof
 150. disclosure policy
 151. diversificatiekorting
 152. DNB red team
 153. doing a Pandit
 154. doorsluizen
 155. doorstroomvennootschap
 156. double dipping
 157. Double Taxation Avoidance Agreement
 158. DPA
 159. Dr. Evil
 160. dubbele boekhouding
 161. due diligence
 162. Dwolla
 163. earnings management
 164. economisch delict
 165. ECTF
 166. Edelweissroute
 167. effectenmepper
 168. effectenspam
 169. Electronic Crimes Taskforce
 170. emissieschandaal
 171. enabler
 172. encryptie
 173. Encyclopedias Sold per Knocked Door Answered
 174. Enron
 175. EPPO
 176. error account
 177. ethisch hacken
 178. Euribor-schandaal
 179. Euro Short-Term Rate
 180. Europaserie
 181. European Committee on Crime Problems
 182. European Public Prosecutor's Office
 183. Europees Bureau voor Fraudebestrijding
 184. Europese Rekenkamer
 185. fabulous Fab
 186. facilitator
 187. factuurfraude
 188. faillissementsfraude
 189. false negative
 190. fantoomhandel
 191. fear, uncertainty and doubt
 192. FEC
 193. Financial Action Task Force
 194. Financial Expertise Centre
 195. Financial Intelligence Unit
 196. Financial Secrecy Index
 197. Financieel Expertise Centrum
 198. FIOD-ECD
 199. flee clause
 200. flitsfraude
 201. follow the money
 202. forensisch accountant
 203. fout geld
 204. framing
 205. fraude
 206. Fraudehelpdesk
 207. free riding
 208. freeze of assets
 209. front running
 210. frontrunner
 211. gather in the stops
 212. GCB
 213. gedragskosten
 214. gedragstoezicht
 215. geldcarrousel
 216. geldezel
 217. geldmuilezels
 218. geldsmokkel
 219. gettolening
 220. gewoontewitwassen
 221. ghetto loan
 222. gijzelingssoftware
 223. gijzelingsvirus
 224. Global Corruption Barometer
 225. Global Laundromat
 226. Global Rate Set System
 227. Global Retail Theft Barometer
 228. Global Risks Report
 229. God's banker
 230. goudfixing
 231. green meeting
 232. GRSS
 233. gun jumping
 234. hacken
 235. hacker
 236. Hamanaka
 237. hameren (de slotprijs)
 238. handel met voorkennis
 239. handelsschandaal
 240. HIBOR
 241. hoax
 242. hocus pocus accounting
 243. hologram
 244. Hongkong Inter-Bank Offered Rate
 245. hosselen
 246. hot money
 247. Hound of Hounslow
 248. Hunt brothers
 249. Hunt, gebroeders
 250. hypotheekfraude
 251. Icesave
 252. identiteitsdiefstal
 253. identiteitsfraude
 254. incassofraude
 255. Independent Parliamentary Standards Authority
 256. informele economie
 257. inhouse-vennootschap
 258. inhouse-vennootschap
 259. inside information
 260. insider trading
 261. integriteitsrisico
 262. interest stripping
 263. International Consortium of Investigative Journalists
 264. ISDAfix
 265. jaarrekeningfraude
 266. John Law
 267. kaalplukteam
 268. kasfraude
 269. kasrondje
 270. kassafraude
 271. katvanger
 272. Kaupthing
 273. ken uw cliënt (principe)
 274. kettingbrief
 275. kleptocratie
 276. kleptokraat
 277. klokkenluider
 278. klokkenluidersregeling
 279. Knickerbocker Crisis
 280. koersgevoelige informatie
 281. koersmanipulatie
 282. koersorkestratie
 283. kongsi
 284. kruimelfraude
 285. Landelijk Meldpunt Internetoplichting
 286. leedstichting
 287. legacy issues
 288. lege vennootschap
 289. liability shift
 290. LIBOR-schandaal
 291. Liborgate
 292. lijken uit de kast
 293. lollipop
 294. Londense walvis
 295. London gold fix
 296. London Whale
 297. losgeslagen handelaar
 298. lowballing
 299. Madoff, Bernhard Lawrence
 300. mandatory time of absence
 301. man-in-the-middle aanval
 302. marking
 303. marking the close
 304. marktmanipulatie
 305. marktmisbruik
 306. marktverdeling
 307. material non-public information
 308. minimanipulatie
 309. misbruik van voorkennis
 310. missing trader intra community fraud
 311. Mississippi Compagnie
 312. MitM
 313. Moneyland
 314. monkey business
 315. mtic-fraud
 316. naam-nummercontrole
 317. Nationale anti-Ddos Wasstraat
 318. nationale wasstraat
 319. NaWas
 320. negatieve bewaringspositie
 321. nepgeld
 322. nepmunt
 323. nepnieuws
 324. Nigerian scam
 325. Non-Cooperative Countries and Territories
 326. Non-Prosecution Agreement
 327. NPA
 328. nummerrekening
 329. Office Européen de Lutte Anti-Fraude
 330. offshore
 331. offshore banking
 332. Offshore Magic Circle
 333. omkatten
 334. omkoping
 335. ondergrondse economie
 336. Ondernemingskamer
 337. onderpandtransformatie
 338. onderwereldbank
 339. Operatie Clickfonds
 340. Operatie Wasserette
 341. optiefraude
 342. outsider trading
 343. overbieding
 344. pack of wolves
 345. painting the tape
 346. palmbomengesjoemel
 347. Panama Papers
 348. Panamagate
 349. Panic of 1907
 350. paradis fiscal
 351. paraiso fiscal
 352. pas-opstuurfraude
 353. paulianeus handelen
 354. payola
 355. penny stock fraude
 356. persoonlijk identificatie nummer
 357. perverse prikkels
 358. phantom trading
 359. phantom trading
 360. pharming
 361. phishing
 362. piggybacking
 363. pillow talk case
 364. pinroof
 365. piramide
 366. piramideconstructie
 367. piramidefonds
 368. piramideren
 369. piramidespel
 370. plof-BV
 371. plofkraak
 372. plomo o plata
 373. plukken
 374. politiek prominent persoon
 375. Ponzi-fraude
 376. Ponzi scheme
 377. Ponzi, Charles
 378. Ponzifraude
 379. portfolio pumping
 380. predatory lending
 381. price positioning
 382. prijsopdrijving
 383. princeling
 384. protector
 385. Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 386. provisiejagen
 387. pump and dump
 388. pumping and dumping
 389. quid pro quo
 390. quote stuffing
 391. Rajaratnam
 392. ramkraak
 393. ramping
 394. ransomware
 395. rate-rigging
 396. recoveryroom
 397. red teaming
 398. redlining
 399. Reijtenbach
 400. rent seeking
 401. rentefraude
 402. rentemanipulatie
 403. renterovers
 404. reputatieschade
 405. reverse engineering
 406. rode vlag
 407. rogue speculator
 408. rogue trader
 409. rondpompen van geld
 410. round-tripping
 411. Rue Quincampoix
 412. rumourtrage
 413. scareware
 414. schaduwboekhouding
 415. schelmenhandelaar
 416. schermbedrijf
 417. schijnbieding
 418. schijnconstructie
 419. schijntransactie
 420. schijnzelfstandige
 421. schijnzelfstandigheid
 422. schikking
 423. screening
 424. self-dealing
 425. Serious Fraud Office
 426. ShockGen
 427. shoulder surfing
 428. shouldering
 429. Silk Road
 430. Silver Rule 7
 431. Silver Thursday
 432. SIOD
 433. sjoemelbak
 434. sjoemelen
 435. sjoemelsoftware
 436. skimmen
 437. slush fund
 438. smeergeld
 439. smishing
 440. smoke & mirror accounting
 441. smurfen
 442. snaaiwinst
 443. social engineering
 444. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 445. sociale zekerheidsfraude
 446. South Sea Company
 447. spiegeltransactie
 448. spinning
 449. spoofing
 450. spookbedrijf
 451. spookfactuur
 452. spookhuurder
 453. spooknota
 454. spookrekening
 455. spookwoning
 456. spyware
 457. steekpenningen
 458. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken
 459. straatwaarde
 460. submitter
 461. sucker
 462. sucker list
 463. Swiss Leaks
 464. tailgating
 465. tax haven
 466. Tax Information Exchange Agreement
 467. TCR
 468. tenderpreneur
 469. terugtrekking
 470. The CumEx Files
 471. The Office of the Whistleblower
 472. The Sheriff of Wall Street
 473. TIEA
 474. tipgeld
 475. Tips, Complaints and Referrals
 476. toeslagenfraude
 477. token
 478. transactietrein
 479. Transparency International
 480. trash and cash
 481. triage
 482. Troika Laundromat
 483. Trojaans paard
 484. trust protector
 485. tulip craze
 486. tulpenmanie
 487. turboliquidatie
 488. Ubo-Ubo structuur
 489. ultimate beneficial owner
 490. undercover sting operation
 491. Unexplained Wealth Order
 492. upcoden
 493. upcount
 494. usurious interest
 495. usury
 496. UWO
 497. vals geld
 498. valsemunterij
 499. valsheid in geschrifte
 500. valutafraude
 501. valutamanipulatie
 502. veiligheidscode
 503. vente marseillaise
 504. verificatie
 505. verklaring omtrent gedrag
 506. verliesvennootschap
 507. verliesverjonging
 508. verwijzingsregisters
 509. verzekeringsbedrog
 510. verzekeringsfraude
 511. verzuim-bv
 512. vier-ogen principe
 513. VOG
 514. voorkennis
 515. voorwetenschap
 516. Vormerkung
 517. vriendschapsfraude
 518. wash sale
 519. wash trade
 520. washing
 521. watermerk
 522. wegsluisoma
 523. wegsluizen
 524. Wells Fargo
 525. wereldwijde witwasmachine
 526. Wet identificatie bij dienstverlening
 527. Wet melding ongebruikelijke transacties
 528. Wet MOT
 529. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 530. Wet van Benford
 531. whistleblower procedures
 532. whistleblower protection
 533. windhandel
 534. windhapper
 535. window dressing
 536. winstbegrippen
 537. winstmanipulatie
 538. winststuring
 539. winstvennootschap
 540. wire stripping
 541. witteboordencriminaliteit
 542. witwasmachine
 543. witwassen
 544. WM/Reuters fixing
 545. wonderbelegger
 546. woonfraude
 547. worm
 548. wurgcontract
 549. yakuza
 550. zaitech
 551. zeepbel
 552. zelfverrijking
 553. zilveren donderdag
 554. zilverfixing
 555. zorgfraude
 556. zwart geld
 557. zwarte kas
 558. zwarte lijst
 559. zwartspaarder
 560. zwartwassen
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet