dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
thematisch beleggen
Ook: themabeleggen. Bij thematisch beleggen wordt er belegd in ... >>
 Vandaag 18-04-2024
21830 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 oorlogseconomie
3 reconciliatie
4 excasso
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
18-04interne markt
18-04bitcoin halving
18-04vermogenswinstbelastin...
18-04pay-or-okay
18-04beleidsdekkingsgraad
18-04schaduwhandel
18-04benchmark
18-04nowcasting
18-04GDPNow
18-04phishing
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

FIOD-ECD


Wanneer de (Nederlandse) Belastingdienst fraude vermoedt, wordt de zaak voorgelegd aan de FIOD-ECD (in 1999 ontstaan uit de samenvoeging van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). Vervolgens beoordeelt de FIOD-ECD of er inderdaad sprake is van fraude. Is dat het geval, dan kan de FIOD-ECD in overleg met het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek in te stellen.
Daarbij wordt vooral gekeken naar het maatschappelijk belang om te vervolgen en naar de haalbaarheid ervan. De FIOD-ECD doet ook onderzoeken op het terrein van economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. Denk aan zaken als faillissementsfraude en anti-witwaswetgeving. Daarnaast draagt de FIOD-ECD bij aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme door geldstromen van criminele en terroristische organisaties in kaart te brengen.

Internet: www.belastingdienst.nl.


Zie ook: economisch delict, follow the money, Financial Intelligence Unit Nederland, belastingfraude, BTW-fraude, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, witwassen, klokkenluider, tipgeld. Vergelijk: Bijzondere Belastinginspectie (België), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet