dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
G7
 Vandaag 19-02-2019
18957 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-02instant payments
18-02Big Tech
16-02ambachtelijk bier
16-02CRAFT
16-02Nederlandse Brouwers
16-02craft beer
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

antiwitwascel


Benaming voor instanties die financiële criminaliteit, zoals witwassen, bestrijden. In België regelmatig gebruikt als aanduiding voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Voorbeeld
'De antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft het voorbije jaar 17.170 meldingen van verdachte geldtransacties binnengekregen. 1.020 witwasdossiers werden doorgespeeld aan het parket. In één geval was er een bedrag van liefst 1,7 miljard euro mee gemoeid. Geld dat afkomstig was van de georganiseerde misdaad, die vanuit een Oost-Europese bank het witwasgeld via een Belgische bankrekening doorsluisde naar het buitenland.'
Bron: Standaard.be - 28-05-2010.


Zie ook: witwassen, ondergronds bankieren.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter A.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet