dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
turboliquidatie
 Vandaag 20-11-2018
18867 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-11ultimate forward rate
20-11forward rate
20-11achtergestelde lening
20-11Black Friday
20-11eurozonebegroting
19-11turboliquidatie
19-11Philadelphia Federal I...
19-11Philly Fed-index
19-11Empire State index
19-11Bloomberg
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

customer due diligence


Afgekort: CDD.

Onderzoek door een bank naar de kwaliteit/betrouwbaarheid van een client. Een bank wil onder meer informatie hebben over de identiteit van de klant, het werkterrein van de klant, reputatie, financiële doelstellingen en dergelijke. Door customer due dilligence wil de bank de kans minimaliseren om betrokken te worden in financiële criminaliteit (zoals het witwassen van geld), fraude en de financiering van terroristische activiteiten.

Vergelijk: due diligence.


Zie ook: ken uw cliënt (principe), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, origination.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter C.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet