dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
non-business day
Een niet-werkdag (zon- en feestdagen). In de financiële wereld een ... >>
 Vandaag 29-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 glazen klif
3 laaghangend fruit
4 onder embargo
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
29-03stille generatie
29-03onderuitputting
29-03verliesaversie
29-03war loan
29-03eeuwigdurende obligati...
29-03bedrijvendokter
29-03non-business day
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03overexposure
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

FIOD-ECD


Wanneer de (Nederlandse) Belastingdienst fraude vermoedt, wordt de zaak voorgelegd aan de FIOD-ECD (in 1999 ontstaan uit de samenvoeging van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst). Vervolgens beoordeelt de FIOD-ECD of er inderdaad sprake is van fraude. Is dat het geval, dan kan de FIOD-ECD in overleg met het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk opsporingsonderzoek in te stellen.
Daarbij wordt vooral gekeken naar het maatschappelijk belang om te vervolgen en naar de haalbaarheid ervan. De FIOD-ECD doet ook onderzoeken op het terrein van economische ordening, financiële integriteit en goederenbewegingen. Denk aan zaken als faillissementsfraude en anti-witwaswetgeving. Daarnaast draagt de FIOD-ECD bij aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme door geldstromen van criminele en terroristische organisaties in kaart te brengen.

Internet: www.belastingdienst.nl.


Zie ook: economisch delict, follow the money, Financial Intelligence Unit Nederland, belastingfraude, BTW-fraude, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, witwassen, klokkenluider, tipgeld. Vergelijk: Bijzondere Belastinginspectie (België), Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter F.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet