dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
neutrale rente
 Vandaag 20-06-2018
18644 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
19-06minipensioen
18-06tweedehands markt
18-06viaticale regelingen
18-06tweedehands levensverz...
16-06ruling
15-06Beveridgecurve
15-06werkloosheid
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

antiwitwascel


Benaming voor instanties die financiële criminaliteit, zoals witwassen, bestrijden. In België regelmatig gebruikt als aanduiding voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Voorbeeld
'De antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft het voorbije jaar 17.170 meldingen van verdachte geldtransacties binnengekregen. 1.020 witwasdossiers werden doorgespeeld aan het parket. In één geval was er een bedrag van liefst 1,7 miljard euro mee gemoeid. Geld dat afkomstig was van de georganiseerde misdaad, die vanuit een Oost-Europese bank het witwasgeld via een Belgische bankrekening doorsluisde naar het buitenland.'
Bron: Standaard.be - 28-05-2010.


Zie ook: witwassen, ondergronds bankieren.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter A.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet